Кыргызская Фондовая Биржа

  • JSHT
    11
    1
  • KTEM
    3
    166
  • KELS
    5
    1
  • KKTM
    10
    24525
  • GIIZ
    50
    1
  • KSHY
    100
    3084
  • OTAS
    10
    1
  • KETZ
    1
    1000
  • OINV
    2
    5
  • KADM
    125
    316
  • KNTK
    250
    2981
    210
    300
  • DAST
    200
    438
  • REEM6
    13
    1850
  • SALM
    10
    1
  • TULJ
    10
    1
  • ANTB
    25
    228
  • BATA
    10
    1
  • ARZD
    170
    757
  • AGRM
    3000
    119
  • BSUT
    250
    400
  • KHMZ
    10
    720
  • BERK3
    5
    1
  • KAVZ
    750
    270
  • KAVZp
    750
    2
  • BAKA
    80
    167
  • KNEF2
    50
    1000
  • MAIR
    260
    892
  • SELK
    .4
    75000
    .155
    194000
  • ELST
    1.3
    871796
    1.0476
    1050
  • KTEL
    4.6
    1482
  • KTEL2
    4.7
    2991
  • BTST
    1.09
    299800
  • AMNB12
    1000
    2883
  • TEPL3
    440
    318
  • JSHT3
    11
    1
  • BKUR2
    1000
    2000
    6
    330
  • ELMJ3
    50
    1
  • BBTM
    100
    6540
  • MAYK
    25
    7112
  • MTURb3
    1000
    18696
  • FCCU7
    1
    846559
  • TTEK
    60
    848
  • SHOP
    3
    997000
  • MTURb4
    1000
    109380
  • JENG
    10
    2
  • PMTBb4
    1000
    10816
  • SALFb5
    1000
    25935

Итоги внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Залкар Банк»

 

 

Дата проведения собрания: 07 июня 2013 года
Место проведения собрания: г.Бишкек, ул.Московская, 80/1
Время регистрации с 9-00 до 10-00 часов
Кворум собрания: 100%


Вопросы повестки дня и решения принятые по ним:

 

Вопрос 1. О выборе и утверждении Председателя внеочередного общего собрания акционеров.
Проголосовало "за" 100%
Принято решение: Избрать Председателем внеочередного собрания акционеров Берлина Александра Давидовича.


Вопрос 2. Об утверждении плана пополнения капитала Общества.
Проголосовало "за" 100%
Принято решение: Утвердить план пополнения капитала Общества.


Вопрос 3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Проголосовало "за" 100%
Принято решение:
Прекратить полномочия действующего состава членов Совета директоров ОАО «Залкар Банк»:
•    Зулпуев Сайд Мейраждинович;
•    Шаршекеева Каныш;
•    Рыскельдиев Улан Асанович;
•    Низамов Рустам Мамырович;
•    Каримбаева Нуриля Курманбековна.


Вопрос 4. Об утверждении количественного состава Совета директоров  Общества.
Проголосовало "за" 100%
Принято решение:
Утвердить количественный состав Совета директоров Банка из 5 (пять) человек.


Вопрос 5. Об избрании нового состава Совета директоров Общества.
Проголосовало "за" 100%
Принято решение:
Избрать новый состав Совета директоров ОАО «Залкар Банк» из числа следующих лиц:
•    Астахов Андрей Викторович;
•    Долматов Алексей Дмитриевич;
•    Моряков Игорь Дмитриевич;
•    Константинов Геннадий Николаевич;
•    Рыскелдиев Улан Асанович.


Вопрос 6. Об утверждении нового фирменного наименования Общества.
Проголосовало "за" 100%
Принято решение:
Утвердить новое наименование Банка:
Полное наименование Банка:
Открытое Акционерное Общество "Российский Инвестиционный Банк", на русском языке;
"Россия Инвестициялык Банкы" Ачык Акционердик Коому, на кургызском языке;
The open joint-syock company "Russian Investment Bank", на английском языке.
Сокращенное наименование:
ОАО "Росинбанк" на русском языке;
"Росинбанк" ААК на кыргызском языке;
OJSC "Rosinbank"


Вопрос 7. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
Проголосовало "за" 100%
Принято решение: Утвердить Устав Банка в новой редакции.


Вопрос 8. Об утверждении новой редакции Регламента Общего собрания акционеров Общества.
Проголосовало "за" 100%
Принято решение: Утвердить Регламент Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.


Вопрос 9. Об утверждении новой редакции Регламента Совета директоров Общества.
Проголосовало "за" 100%
Принято решение: Утвердить Регламент Совета директоров Общества в новой редакции.


Вопрос 10. Об определении срока деятельности Правления Общества.
Проголосовало "за" 100%
Принято решение: Новому составу Совета директоров Банка рассмотреть вопрос о сроке деятельности, количестве и персональном составе Правления Банка.


Вопрос 11. О назначении нового состава комитета по аудиту.
Проголосовало "за" 100%
Принято решение: Назначить членами комитета по аудиту следующих лиц:
Моряков И.Д. - Председатель комитета по аудиту
Члены комитета по аудиту:
Долматов А.Г.
Рыскельдиев У.А.


Также на внеочередном общем собрании акционеров принято решение о переименовании Открытого акционерного общества «Залкар Банк» на Открытое акционерное общество «Российский Инвестиционный Банк».
Дополнительно направляем все решения принятые на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Залкар Банк».