Кыргызская фондовая биржа

4 апреля 2014 года состоится Годовое общее собрание акционеров ОАО "Электрические станции"

Открытое акционерное общество "Электрические станции" уведомляет своих акционеров о созыве Годового общего собрания акционеров, которое состоится 4 апреля 2014 года в 10-00 ч. по адресу: Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр.Жибек-Жолу, 326 (актовый зал ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана"), форма проведения - совместное присутствие акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О составе счетной комиссии.

2. Об отчете Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Электрические станции" за 2013 год.

3. О заключении независимого аудитора ОсОО "Марка Аудит Бишкек" по результатам деятельности ОАО "Электрические станции" за 2013 год.

4. О заключении Ревизионной комиссии по результатам деятельности ОАО "Электрические станции" за 2013 год.

5. Об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2013 год. 

6. Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2013 год.

7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2013 год.

8. Об отчете Совета директоров Общества о своей работе за 2013 год.

9. О смете расходов на содержание Совета директоров ОАО "Электрические станции" на 2014 год.

10. О смете расходов на содержание Ревизионной комиссии ОАО "Электрические станции" на 2014 год.

11. О годовом бюджете Общества на 2014 год.

12. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "Электрические станции".

13. О составе Совета директоров ОАО "Электрические станции".

14. О составе Ревизионной комиссии ОАО "Электрические станции".

15. О даче разрешения на заключение с Министерством финансов Кыргызской Республики крупной сделки - Субсидиарного соглашения по возврату заемных средств по проекту "Модернизаци ТЭЦ города Бишкек" и об уполномачивании генерального директора на подписание всех необходимых документов и распоряжение кредитными средствами.

16. О даче разрешения генеральной дирекции на заключение с Государственным фондом развития экономики при Министерстве финансов КР крупной сделки - договора о залоге в новой редакции, в связи с заменой предмета залога - имущественный комплекс ТЭЦ города Бишкек на имущественный комплекс Камбаратинской ГЭС-2.

17. Об использовании резервного капитала Общества.

Голосование по вопросам №15,16 может повлечь возникновение права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций. Акционеры, поголосовавшие против заключения Обществом крупной сделки вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и сроки, а также по цене, определяемыми действующим законодательством КР.

Регистрация акционеров состоится: 4 апреля 2014 года с 9-00ч. до 10-00ч.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании: 1 апреля 2014 года.

С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться в ОАО "Электрические станции", по адресу: Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр.Жибек-Жолу, 326.

Телефоны для справок: (0312) 67-02-72, 66-00-60.