Кыргызская Фондовая Биржа

  • JSHT
    11
    1
  • KTEM3
    3
    10862
  • KTEM
    3
    166
  • KELS
    5
    1
  • GIIZ
    50
    1
  • OTAS
    10
    1
  • KETZ
    1
    1000
  • OINV
    2
    5
  • KADM
    125
    314
  • KNTK
    210
    600
  • DAST
    200
    1343
  • SALM
    10
    1
  • TULJ
    10
    1
  • VELK
    100
    999
  • BATA
    10
    1
  • AINR
    50
    744
  • AGRM
    3000
    119
  • NESK
    .3
    39653
  • BSUT4
    380
    1315
  • BERK3
    5
    1
  • KAVZ
    750
    270
  • KAVZp
    750
    2
  • BAKA
    80
    149
  • KNEF2
    50.5
    11670
  • MAIR
    271
    100
  • KENB
    200
    500
  • SELK
    .41
    5000
  • ELST
    1.2
    21876
    .75
    247618
  • KTEL
    4.9
    20409
  • KTEL2
    5
    200
  • BTST
    .95
    299800
  • AMNB12
    1000
    2883
  • TEPL3
    320
    250
  • KAKB1
    6
    1169
    3
    11000
  • KAKB12
    6
    282
  • KAKB14
    6
    92
  • KAKB16
    6
    421
  • BKUR2
    1000
    2000
    6
    330
  • ELMJ3
    50
    1
  • BBTM
    95
    100
  • MAYK
    25
    2108
  • KAKB18
    6
    82
  • MTURb3
    1000
    18696
  • TTEK
    60
    848
  • KAKB19
    6
    318
  • SHOP
    1000
    100000
  • MTURb4
    1000
    430
  • JENG
    10
    2

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Бишкектеплосеть"

 

Дата проведения собрания: 8 апреля 2014 года

 


Годовым общим собранием акционеров приняты следующие решения:

 

1. Избрать счетную комиссию годового общего собрания в составе:
1. Турдукеева Гаухар Насировна - ОсОО «Фондрегистр» Председателеь счетной комиссии.
2. Тельтевская Тамара Александровна;
3. Высоцкая Татьяна Григорьевна;
4. Турдубаева Динара Апышевна;
5. Попова Елена Викторовна;
6. Муканбетова Жаныл Айтбековна;
7. Ким Маргарита Валентиновна.


2. Утвердить отчет Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год. 


3. Утвердить заключение независимого аудитора. 


4. Утвердить заключение Ревизора (Ревизионной комиссии).


5. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров за 2013 год и отчет об исполнении сметы расходов на содержание Ревизора (Ревизионной комиссии) за 2013 год.


6. Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2013 год.


7. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2013 год. 


8. Утвердить следующий порядок распределения прибыли за 2013 год в сумме 32 091 440,58 сом:
- 25% в сумме 8 022 860,15 сом направить на выплату дивидендов акционерам;
- 75% в сумме 24 068 580,43 сом оставить в распоряжении ОАО Бишкектеплосеть».
Определить размер дивидендов на одну простую акцию - 0,00831180135 сома. 
Определить днем списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 20 марта 2014 года, днем выплаты дивидендов - 18 июля 2014 года.
Определить формой выплаты дивидендов - денежные средства, местом выплаты дивидендов - г.Бишкек, ул.Жукеева-Пудовкина 2/1, ОАО «Бишкектеплосеть».


9. Утвердить отчет Совета директоров Общества о своей работе за 2013 год.


10. Утвердить смету расходов на содержание членов Совета директоров на 2014 год.


11. Утвердить смету расходов на содержание Ревизора (Ревизионной комиссии) на 2014 год.


12. Утвердить годовой бюджет Общества на 2014 год.


13. Избрать Ревизором (Ревизионной комиссией) - Какилова Тобокела Какиловича.


14. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Бишкектеплосеть» в следующей редакции:

- добавить пункт 6 в статью 11 и изложить в следующей редакции «В случае если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято немотивированное решение об отказе в его созыве, указанные в пункте 1 настоящей статьи лица, требующие его созыва, вправе обратиться в уполномоченный Государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров».

- добавить пункт 7 в статью 11 и изложить в следующей редакции «В случае если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято немотивированное решение об отказе в его созыве, уполномоченный Государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг или суд вправе принять решение о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров».

- добавить пункт 8 в статью 11 и изложить в следующей редакции «В случае если в соответствии с решением уполномоченного Государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг или суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит лицо, обратившееся и требующее созыва внеочередного Общего собрания акционеров, то расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества».

15. Утвердить Положения об органах управления ОАО «Бишкектеплосеть» (Положение о Совете директоров, Положение о Ревизоре (Ревизионной комиссии), Положение о Генеральной дирекции).


16. Кодекс корпоративного управления ОАО «Бишкектеплосеть» не утвержден.