Кыргызская Фондовая Биржа

  • JSHT
    11
    1
  • KTEM
    3
    166
  • KELS
    5
    1
  • KKTM
    10
    24525
  • GIIZ
    50
    1
  • KSHY
    100
    3084
  • OTAS
    10
    1
  • KETZ
    1
    1000
  • OINV
    2
    5
  • KADM
    125
    316
  • KNTK
    250
    2981
    210
    300
  • DAST
    200
    438
  • REEM6
    13
    1850
  • SALM
    10
    1
  • TULJ
    10
    1
  • ANTB
    25
    228
  • BATA
    10
    1
  • ARZD
    170
    757
  • AGRM
    3000
    119
  • BSUT
    250
    400
  • KHMZ
    10
    720
  • BERK3
    5
    1
  • KAVZ
    750
    270
  • KAVZp
    750
    2
  • BAKA
    80
    167
  • KNEF2
    50
    1000
  • MAIR
    260
    892
  • SELK
    .4
    75000
    .155
    194000
  • ELST
    1.3
    871796
    1.0476
    1050
  • KTEL
    4.6
    1482
  • KTEL2
    4.7
    2991
  • BTST
    1.09
    299800
  • AMNB12
    1000
    2883
  • TEPL3
    440
    318
  • JSHT3
    11
    1
  • BKUR2
    1000
    2000
    6
    330
  • ELMJ3
    50
    1
  • BBTM
    100
    6540
  • MAYK
    25
    7112
  • MTURb3
    1000
    18696
  • FCCU7
    1
    846559
  • TTEK
    60
    848
  • SHOP
    3
    997000
  • MTURb4
    1000
    109380
  • JENG
    10
    2
  • PMTBb4
    1000
    10816
  • SALFb5
    1000
    25935

Решения акционеров ОАО "Бакай Банк" по итогам проведения Годового собрания

 


Дата проведения собрания - 24 марта 2017 года

Место проведения собрания: г.Бишкек, ул.Исанова, 77
Форма проведения собрания - очное голосование
Начало собрания - 15.00 часов
Кворум - 88,00%

 

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «Бакай Банк»


1. «Утверждение состава Счетной комиссии»
Принято решение: Утвердить следующий состав Счетной комиссии:

- представитель независимого специализированного регистратора ОсОО «Статус-регистр» Молчанова Н.Г. - Председатель комиссии;

Нурхалиев М. - член комиссии, Султаналиев Н. - член комиссии.
Результаты голосования: Молчанова Н.Г. за - 9 097 724 голосов, что составляет 100%, Нурхалиев М. за - 9 097 724 голосов, что составляет 100%, Султаналиев Н. за - 9 097 724 голосов, что составляет 100%.


2. «Утверждение годовых результатов деятельности банка, отчета Совета директоров и Правления банка за 2016 год»
Принято решение:

1. Утвердить годовые результаты деятельности банка за 2016 год.

2. Утвердить годовой баланс банка за 2016 год с валютой баланса 3 415 924 426,69 сом.

3. Утвердить счет прибыли и убытков банка за 2016 год с прибылью в размере 18 395 091,91 сом.

4. Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана за 2016 год.

5. Утвердить отчет Совета директоров и Правления ОАО «Бакай Банк» за 2016 год. Признать работу Совета директоров и Правления ОАО «Бакай Банк» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2016 год удовлетворительной.
Результаты голосования: за - 9 097 724 голосов, что составляет 100%


3. «Утверждение Бизнес-плана на 2017 год»
Принято решение: Утвердить бизнес-план ОАО «Бакай Банк» на 2017 год.

Результаты голосования: за - 9 097 724 голосов, что составляет 100%


4. «Распределение прибыли банка и утверждение размера, порядка и формы выплаты дивидендов за 2016 год».

Принято решение:

1. Утвердить размер чистой прибыли ОАО «Бакай Банк» за 2016 год подлежащей распределению в сумме 18 395 091,91 сом.

2. Утвердить форму выплаты дивидендов в виде акций с письменного согласия акционеров.

3. Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов:

направить на увеличение уставного капитала 100% чистой прибыли, полученной банком за 2016 год, что составляет 18 395 091,91 сом. Если к выдаче акционеру причитается дробное количество акций, то выдается только целое количество, а остаток выплачивается денежными средствами.

4. Утвердить размер дивиденда на одну простую акцию - 1,7906 сом.

5. Определить дату списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 24 февраля 2017 года. 6. Определить дату начала выплаты дивидендов - дата начала размещения дополнительного выпускаемых акций банка в счет выплаты дивидендов, место выплаты дивидендов: город Бишкек, ул. Исанова, 77.
Результаты голосования: за - 9 097 724 голосов, что составляет 100%


5. «Увеличение количества обращаемых акций банка, определение порядка их размещения»
Принято решение:

1. Увеличить размер уставного капитала ОАО «Бакай Банк» до 501 233 803 сом путем дополнительного выпуска простых именных акций ОАО «Бакай Банк» восемнадцатой эмиссии в количестве 391 377 штук по цене размещения 47 сом за одну акцию, на сумму 18 394 719 сом.

2. Произвести частное (закрытое) размещение дополнительно выпускаемых ОАО «Бакай Банк» акций восемнадцатой эмиссии среди акционеров Банка, имеющих право на получение дивидендов за 2016 год, пропорционально количеству принадлежащих акций за счет прибыли полученной за 2016 год.

3. Установить дату начала размещения акций восемнадцатой эмиссии ОАО «Бакай Банк»: следующий рабочий день после даты регистрации восемнадцатого выпуска акций в Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики.

4. Установить дату окончания размещения акций восемнадцатой эмиссии: один год после регистрации восемнадцатого выпуска акций в Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики.

5. Правлению ОАО «Бакай Банк» провести процедуру регистрации восемнадцатого выпуска акций в Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики.
Результаты голосования: за - 9 097 724 голосов, что составляет 88,00% от общего числа голосов акционеров


6. «Утверждение Устава в новой редакции»
Принято решение:

1. Утвердить Устав ОАО «Бакай Банк» в новой редакции.

2. Поручить Правлению ОАО «Бакай Банк» провести процедуру перерегистрации ОАО «Бакай Банк» в компетентных государственных органах. Подтвердить, что сведения, содержащиеся в представленных для государственной перерегистрации документах, достоверны и в установленных законом случаях вопросы перерегистрации Банка согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления.

Результаты голосования: за - 9 097 724 голосов, что составляет 88,00% от общего числа голосов акционеров


7. «Определение количественного состава Совета директоров банка»
Принято решение:

Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Бакай Банк» - 7 человек.

Результаты голосования: за - 9 097 724 голосов, что составляет 100%


8. «Избрание членов Совета директоров банка»
Принято решение:

Избрать Совета директоров ОАО «БакайБанк» в следующем составе: Ибрагимов С.М., Нурматов Р.Д., Атанова Г.Т., Мырзабаева М.А., Душеналиев С.К., Ибрагимова К.С., Третьякова И.В.

Результаты голосования: Ибрагимов С.М. за - 8 849 989 голосов, что составляет 97,28%, Нурматов Р.Дж. за - 8 849 989 голосов, что составляет 97,28%, Атанова Г.Т. за - 8 849 989 голосов, что составляет 97,28%, Мырзабаева М.А. за - 8 849 989 голосов, что составляет 97,28%, Душеналиев С.К. за - 8 849 989 голосов, что составляет 97,28%, Ибрагимова К.С. за - 10 584 134 голосов, что составляет 116,34%, Третьякова ИВ. за - 8 849 989 голосов, что составляет 97,28%.


9. «Определение условий и размера оплаты труда членам Совета директоров банка на 2017 год»
Принято решение:

1. Утвердить размер ежемесячной оплаты труда членам Совета директоров Банка, с учетом налогов и сборов, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

Результаты голосования: за - 9 097 724 голосов, что составляет 100%


10. «Избрание членов Комитета по аудиту банка»
Принято решение:

Избрать Комитет по аудиту ОАО «Бакай Банк» в следующем составе: Атанова Г.Т. - Председатель комитета, Мырзабаева М.А. и Душеналиев С.К. - члена комитета.
Результаты голосования: Атанова Г.Т. за - 9 097 724 голосов, что составляет 100 %, Мырзабаева М.А. за - 9 097 724 голосов, что составляет 100%, Душеналиев С.К. за - 9 097 724, что составляет 100%.


11. «Назначение внешнего аудитора на 2017 год и установление размера вознаграждения внешнему аудитору».

Принято решение:

1. Утвердить внешним аудитором Банка на 2017 год аудиторскую компанию ОсОО «Грант Торнтон» для проведения аудита финансовой отчетности и аудита информационной системы банка.

2. Утвердить вознаграждение внешнему аудитору в размере 20 000 долларов США, с учетом налогов, по курсу НБКР на день оплаты.
Результаты голосования: за - 7 651 421 голосов, что составляет 84,10%, против - 1 446 303 голосов, что составляет 15,90%.