Кыргызская Фондовая Биржа

  • JSHT
    11
    1
  • KTEM
    3
    166
  • KELS
    5
    1
  • KKTM
    10
    24525
  • GIIZ
    50
    1
  • KSHY
    100
    3084
  • OTAS
    10
    1
  • KETZ
    1
    1000
  • OINV
    2
    5
  • KADM
    125
    316
  • KNTK
    250
    2981
  • OELK
    .4
    49818
  • DAST
    200
    438
  • REEM6
    13
    1850
  • SALM
    10
    1
  • TULJ
    10
    1
  • ANTB
    25
    228
  • BATA
    10
    1
  • ARZD
    170
    757
  • AGRM
    3000
    119
  • NESK
    1
    49818
  • BSUT
    250
    400
  • KHMZ
    10
    720
  • BERK3
    5
    1
  • KAVZ
    750
    270
  • KAVZp
    750
    2
  • BAKA
    80
    167
  • MAIR
    260
    892
  • SELK
    .4
    75000
    .155
    194000
  • ELST
    1.3
    871796
    1.0476
    1050
  • KTEL
    4.6
    1482
  • KTEL2
    4.7
    2991
  • BTST
    1.09
    299800
  • AMNB12
    1000
    2883
  • TEPL3
    440
    318
  • JSHT3
    11
    1
  • BKUR2
    1000
    2000
    6
    330
  • ELMJ3
    50
    1
  • BBTM
    100
    6540
  • MAYK
    25
    7112
  • MTURb3
    1000
    18696
  • FCCU7
    1
    846559
  • TTEK
    60
    848
  • SHOP
    3
    997000
  • MTURb4
    1000
    109380
  • JENG
    10
    2
  • PMTBb4
    1000
    11405
  • SALFb5
    1000
    26155

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "Кантский цементный завод"

 

29 апреля 2019 года по адресу: Чуйская область, Ысыкатинский район, г. Кант, Восточная промзона, ОАО «Кантский цементный завод», состоялось очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Кантский цементный завод».
 
По результатам обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним, были приняты следующие решения:
 
1. Избрать Счетную комиссию в составе: 
1) Председатель Счетной комиссии: Молтоева Зарина Эркебаевна - представитель ОсОО «Registrum» («Региструм»), 
Члены Счетной комиссии: 2) Юрчак Галина Николаевна; 3) Гунина Марина Геннадьевна.
2. Утвердить отчет Генерального директора Открытого акционерного общества «Кантский цементный
завод» по итогам 2018 года.
3. Утвердить отчет Совета директоров Открытого ащионерного обгцества «Кантский цементный завод».
4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод» по итогам 2018 года.
5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ЭйчЭлБи Марки Аудит» в качестве аудиторской организации Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод».
Утвердить размер оплаты услуг Общества с ограниченной ответственностью «ЭйчЭлБи Марки Аудит» по аудиту финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод» за 2018 год в сумме 272 680 (двести семьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят) сомов, включая НДС и возмещаемые расходы.
6. Утвердить годовой баланс, счет прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод» по итогам 2018 года.
7. Чистую прибыль Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод», составившую по итогам 2018 года 342 173 220,05 сома, распределить в следующем порядке: 
342 083 112 сомов (99,97 % от чистой прибыли) направить на выплату дивидендов по итогам 2018 года;
90 108,05 сомов оставить в распоряжении Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод». 
Утвердить размер дивиденда по итогам 2018 года на одну акцию - 33 (тридцать три) сома 32 (тридцать два) тыиына. Количество размещенных акций - 10 266 600 штук.
Днем списка акционеров, имеющих право на выплату дивидендов по итогам 2018 года, определить 29 марта 2019 года. 
Днем начала выплаты дивидендов определить 13 мая 2019 года. 
Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов: 
1) Акционерам, проживающим в г. Кант и Ысык-Атинском районе Чуйской области, выплату дивидендов произвести через Филиал ОАО «Оптима Банк» в г. Кант в срок с 13 мая по 1 июля 2019 г.; 
2) Акционерам, проживающим в г Бишкек, выплату дивидендов произвести через банк ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" в срок с 13 мая по 1 июля 2019 г.;
3) Акционерам-физическим лицам, проживающим в других регионах Кыргызской Республики, странах СНГ выплату дивидендов произвести почтовыми переводами по месту жительства, указанному в реестре акционеров на 29 марта 2019 года, в срок с 13 мая по 1 июля 2019 г., при этом, если почтовые расходы превышают сумму начисленных акционеру дивидендов, то такие дивиденды остаются в ОАО «КЦЗ» до их востребования акционерами; 
4) Акционерам-прочим юридическим лицам-нерезидентам выплату дивидендов произвести путем перечисления дивидендов на их расчетные счета в соответствии с представленными реквизитами; 
5) Акционером-прочим юридическим и физическим лицам выплату дивидендов произвести путем перечисления дивидендов на их расчетные счета в соответствии с представленными реквизитами.
8. Утвердить годовой бюджет Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод» на 2019 год.
9. Утвердить количественный состав Совета директоров равный трем членам.
10. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод» в следующем составе: 
1) Тулендибаева Махфират Алияровна; 
2) Калибеков Ергали Ибадуллаевич; 
3) Леинов Максим Львович.
Примечание: прекращены полномочия члена Совета директоров Мойдуновой А.С..
11. Установить, что члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Кантскии цементный завод» осуществляют свои права и обязанности на безвозмездной основе (без выплаты им вознаграждения), но с правом получения компенсации (возмещения) всех понесенных ими затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров. Средства необходимые на возмещение затрат понесенных Советом директоров, его членом и связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров, выплачиваются на основании отчета Совета директоров, его члена, составленного согласно документально подтвержденным расходам, утверждаемого Председателем Совета директоров. Выплата возмещения затрат членам Совета директоров с последующей отчетностью может проводиться авансом в случаях, когда такие затраты запланированы, и заранее известен их предполагаемый размер. Возмещение затрат, связанных с выполнением обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров, осуществляется Открытым акционерным обществом «Кантскии цементный завод» в полном размере.
12 Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Кантскии цементный завод» в следующем составе: 
1) Малдыбекова Шолпан Бахытовна - председатель; 
2) Садыкова Гульнур Ермековна; 
3) Иминов Нурдин Наджатович.
Примечание: прекращены полномочия членов Ревизионной комиссии Аскаргалиевой Г.Б..
13. Установить, что члены Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кантскии цементный завод» осуществляют свои права и обязанности на безвозмездной основе (без выплаты им вознаграждения), но с правом получения компенсации (возмещения) всех понесенных ими затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии. Средства необходимые на возмещение затрат, понесенных Ревизионной комиссией, ее членом и связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии, выплачиваются на основании отчета Ревизионной комиссии, ее члена, составленного согласно документально подтвержденным расходам утверждаемого Советом директоров. Выплата возмещения затрат членам Ревизионной комиссии с последующей отчетностью может проводиться авансом в случаях, когда такие затраты запланированы, и заранее известен их предполагаемый размер. Возмещение затрат, связанных с выполнением обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии, осуществляется Открытым акционерным обществом «Кантский цементный завод» в полном размере.