Кыргызская фондовая биржа

29 апреля 2019 года по адресу: Чуйская область, Ысыкатинский район, г. Кант, Восточная промзона, ОАО «Кантский цементный завод», состоялось очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Кантский цементный завод».

 

 

1. Избрать Счетную комиссию в составе: 

1) Председатель Счетной комиссии: Молтоева Зарина Эркебаевна - представитель ОсОО «Registrum» («Региструм»), 

Члены Счетной комиссии: 2) Юрчак Галина Николаевна; 3) Гунина Марина Геннадьевна.

2. Утвердить отчет Генерального директора Открытого акционерного общества «Кантский цементный

завод» по итогам 2018 года.

3. Утвердить отчет Совета директоров Открытого ащионерного обгцества «Кантский цементный завод».

4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод» по итогам 2018 года.

5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ЭйчЭлБи Марки Аудит» в качестве аудиторской организации Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод».

Утвердить размер оплаты услуг Общества с ограниченной ответственностью «ЭйчЭлБи Марки Аудит» по аудиту финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод» за 2018 год в сумме 272 680 (двести семьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят) сомов, включая НДС и возмещаемые расходы.

6. Утвердить годовой баланс, счет прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод» по итогам 2018 года.

7. Чистую прибыль Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод», составившую по итогам 2018 года 342 173 220,05 сома, распределить в следующем порядке: 

342 083 112 сомов (99,97 % от чистой прибыли) направить на выплату дивидендов по итогам 2018 года;

90 108,05 сомов оставить в распоряжении Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод». 

Утвердить размер дивиденда по итогам 2018 года на одну акцию - 33 (тридцать три) сома 32 (тридцать два) тыиына. Количество размещенных акций - 10 266 600 штук.

Днем списка акционеров, имеющих право на выплату дивидендов по итогам 2018 года, определить 29 марта 2019 года. 

Днем начала выплаты дивидендов определить 13 мая 2019 года. 

Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов: 

1) Акционерам, проживающим в г. Кант и Ысык-Атинском районе Чуйской области, выплату дивидендов произвести через Филиал ОАО «Оптима Банк» в г. Кант в срок с 13 мая по 1 июля 2019 г.; 

2) Акционерам, проживающим в г Бишкек, выплату дивидендов произвести через банк ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" в срок с 13 мая по 1 июля 2019 г.;

3) Акционерам-физическим лицам, проживающим в других регионах Кыргызской Республики, странах СНГ выплату дивидендов произвести почтовыми переводами по месту жительства, указанному в реестре акционеров на 29 марта 2019 года, в срок с 13 мая по 1 июля 2019 г., при этом, если почтовые расходы превышают сумму начисленных акционеру дивидендов, то такие дивиденды остаются в ОАО «КЦЗ» до их востребования акционерами; 

4) Акционерам-прочим юридическим лицам-нерезидентам выплату дивидендов произвести путем перечисления дивидендов на их расчетные счета в соответствии с представленными реквизитами; 

5) Акционером-прочим юридическим и физическим лицам выплату дивидендов произвести путем перечисления дивидендов на их расчетные счета в соответствии с представленными реквизитами.

8. Утвердить годовой бюджет Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод» на 2019 год.

9. Утвердить количественный состав Совета директоров равный трем членам.

10. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод» в следующем составе: 

1) Тулендибаева Махфират Алияровна; 

2) Калибеков Ергали Ибадуллаевич; 

3) Леинов Максим Львович.

Примечание: прекращены полномочия члена Совета директоров Мойдуновой А.С..

11. Установить, что члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Кантскии цементный завод» осуществляют свои права и обязанности на безвозмездной основе (без выплаты им вознаграждения), но с правом получения компенсации (возмещения) всех понесенных ими затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров. Средства необходимые на возмещение затрат понесенных Советом директоров, его членом и связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров, выплачиваются на основании отчета Совета директоров, его члена, составленного согласно документально подтвержденным расходам, утверждаемого Председателем Совета директоров. Выплата возмещения затрат членам Совета директоров с последующей отчетностью может проводиться авансом в случаях, когда такие затраты запланированы, и заранее известен их предполагаемый размер. Возмещение затрат, связанных с выполнением обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров, осуществляется Открытым акционерным обществом «Кантскии цементный завод» в полном размере.

12 Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Кантскии цементный завод» в следующем составе: 

1) Малдыбекова Шолпан Бахытовна - председатель; 

2) Садыкова Гульнур Ермековна; 

3) Иминов Нурдин Наджатович.

Примечание: прекращены полномочия членов Ревизионной комиссии Аскаргалиевой Г.Б..

13. Установить, что члены Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кантскии цементный завод» осуществляют свои права и обязанности на безвозмездной основе (без выплаты им вознаграждения), но с правом получения компенсации (возмещения) всех понесенных ими затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии. Средства необходимые на возмещение затрат, понесенных Ревизионной комиссией, ее членом и связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии, выплачиваются на основании отчета Ревизионной комиссии, ее члена, составленного согласно документально подтвержденным расходам утверждаемого Советом директоров. Выплата возмещения затрат членам Ревизионной комиссии с последующей отчетностью может проводиться авансом в случаях, когда такие затраты запланированы, и заранее известен их предполагаемый размер. Возмещение затрат, связанных с выполнением обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии, осуществляется Открытым акционерным обществом «Кантский цементный завод» в полном размере.