Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров «Капитал Банк Центральной Азии»

Открытое акционерное общество «Капитал Банк Центральной Азии» (юридический адрес: г. Бишкек, ул. Московская, 161) информирует о принятых решениях на годовом Общем собрании акционеров 27 марта 2020 г.

Повестка дня:
1. Утверждение состава Счетной комиссии.
2. Утверждение отчета Совета директоров о проделанной работе за 2019 год.
3. Утверждение отчета Правления о деятельности Банка и отчета об исполнении бизнес-плана Банка за 2019 год.
4. Утверждение заключения внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2019 год.
5. Утверждение баланса, отчета о прибылях и убытках Банка за 2019 год.
6. Утверждение бизнес-плана на 2020-2022 годы.
7. Утверждение порядка распределения прибыли и утверждение размера и порядка выплаты дивидендов акционерам Банка по итогам 2018-2019 гг.
8. Избрание внешнего аудитора и определение размера его вознаграждения.
9. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Капитал Банк».
10. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Капитал Банк».

По вопросам повестки дня приняты решения:
1. Возложить функции счетной комиссии на представителя независимого реестродержателя OcOO «Registrum» («Региструм») Молтоеву Зарину Эркебаевну.
2. Утвердить отчет Совета директоров за 2019 год.
3. Утвердить отчет Правления о деятельности Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии» за 2019 год и отчет об исполнении бизнес-плана за 2019 год.
4. Утвердить заключение внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2019 год.
б. Утвердить баланс, отчет о прибылях и убытках Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии» за 2019 год.
б. Утвердить бизнес - план на 2020-2022 годы.
7. Утвердить порядок распределения прибыли и утвердить размер и порядок выплаты дивидендов акционерам Банка по итогам 2018 -2019 гг. в следующем порядке:
1. Полученную Банком по итогам деятельности за 2019 год прибыль в сумме 41 907 103,61 (сорок один миллион девятьсот семь тысяч сто три) сома 61 тыйын распределить в следующем порядке:
- Прибыль в сумме 6 730 068,42 (шесть миллионов семьсот тридцать тысяч шестьдесят восемь) сомов 42 тыйын, направить на выплату дивидендов в размере 54,5931 тыйын в расчете на одну простую акцию;
- Оставшуюся прибыль в размере 34 177 035,19 (тридцать четыре миллиона сто семьдесят семь тысяч тридцать пять) сомов 19 тыйын оставить в распоряжении Открытого акционерного общества «Капитал Банк Центральной Азии».
2. Оставшуюся в распоряжении Открытого акционерного общества «Капитал Банк Центральной Азии» на основании протокола годового Общего собрания акционеров № 1 от 18 марта 2018 года., нераспределенную прибыль по итогам 2018 года., в сумме 23 269 931,58 (двадцать три миллиона двести шестьдесят девять тысяч девятьсот тридцать один) сом 58 тыйын, направить на выплату дивидендов в размере 188,7613 тыйын, в расчете на одну простую акцию.
Дивиденды выплатить на следующих условиях:
- Дивиденды выплатить денежными средствами, в наличной или безналичной форме по заявлению акционера общества.
- Датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов установить - 7 марта 2020 г.
- Датой начала выплаты дивидендов установить - 30 марта 2020 г.
- Местом выплаты дивидендов определить: г. Бишкек, ул. Московская, 161.
8. Избрать внешним аудитором Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии» на 2020 год ОсОО «Грант Торнтон» и установить размер вознаграждения внешнему аудитору в размере 392 000 (триста девяносто две тысячи) сом с учетом всех налогов и сборов. ОсОО «Мазарс» для проведения аудита информационных систем (ITаудит) и установить размер вознаграждения внешнему аудитору в размере 300 000 (триста тысяч) сомов, с учетом всех налогов и сборов.
9. Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Капитал Банк Центральной Азии».
10. Утвердить Устав Общества в новой редакции и пройти процедуру государственной перерегистрации.
- Наделить полномочиями Председателя Правления Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии»:
- на подписание Устава Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии» в новой редакции, а также на осуществление иных действий, связанных с данным полномочием, в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке, с правом передоверия;
- на внесение изменений и дополнений в Устав Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии» в новой редакции, связанных с устранением редакционных замечаний уполномоченного органа и (или) органов юстиции Кыргызской Республики к содержанию, оформлению Устава Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии» в новой редакции, в случае их наличия, без вынесения данного вопроса на рассмотрение общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии».