Кыргызская фондовая биржа

Итоги годового собрания акционеров ОАО "Международный аэропорт "Манас"

31 мая 2011 года было проведено Общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Международный аэропорт "Манас"
Форма проведения собрания - очная
Кворум собрания - 88,7854%

Повестка дня:

1. О составе счетной комиссии.
2. Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "МАМ" за 2010 год.
3. О заключении независимого аудитора.
4. О заключении Ревизионной комиссии.
5. Об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2010 год.
6. Об отчете Правления об исполнении бюджета ОАО "МАМ" за 2010 год.
7. О годовом балансе, счете пибылей и убытков ОАО "МАМ" за 2010 год.
8. О порядке распределения прибыли ОАО "МАМ" за 2010 год, размера и порядка выплаты дивидендов за 2010 год.
9. Об отчете Совета директоров ОАО "МАМ" о своей работе за 2010 год.
10. О смете расходов на содержание Совета директоров на 2011 год.
11. О смете расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2011 год.
12. О годовом  бюджете ОАО "МАМ" на 2011 год.
13. О составе Совета директоров.
14. О составе Ревизионной комиссии.
15. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "МАМ".

По вопросам Повестки дня приняты следующие решения:

1. Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
Бегалиев Мирлан Каниметович
Гуйван Евгения Васильевна
Есина Елена Владимировна
Тентиева Айнура  Джолчуевна
Ртищева Галина Анатольевна
Тентишева Гульнара Мысановна
Волыгина Елена Николаевна

2. Утвердить отчет Правления ОАО "МАМ" за 2010 год.

3. Утвердить заключение независимого аудитора за 2010 год.

4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии за 2010 год.

5.1. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров за 2010 год.
5.2. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Ревизионной комиссии за 2010 год.

6. Утвердить отчет Правления ОАО "МАМ" об исполнении бюджета за 2010 год.

7. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков ОАО "МАМ" за 2010 год.

8. Чистую прибыль в размере 824 538,600 тыс.сом распределить следующим образом:
- 50% направить на выплату дивидендов 412 269,300 тыс.сом
- 50% оставить нераспределенной и направить на развитие ОАО "МАМ" 412 269,300 тыс.сом
- утвердить размер дивидендов на 1  акцию 14,88 сома
- форма выплаты дивидендов - денежгые средства
- утведить день списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 1 мая 2011 года.
- утвердить день объявления дивидендов 31 мая 2011 года
- утвердить список выплаты дивидендов до 28 сентября 2011 года
выплату дивидендов производить в ОАО "Банк Бакай".

9. Утвердить отчет Совета директоров о своей работе за 2010 год.

10. Утвердить смету расходов на содержание Совета директоров на 2011 год в сумме 1 091 980 сом.

11. Утвердить смету асходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2011 год в сумме 1 126 418 сом.

12. Утвердить бюджет ОАО "МАМ" на 2011 год со следующими параметрами:
доходы всего: 2 649 200,0 тыс.сом
расходы всего: 1 723 248,0 тыс.сом

13. Вопрос не рассматривался.

14. Вопрос не рассматривался.

15. Внести предложенные изменения и дополнения в Устав ОАО "МАМ"
1. С целью приведения Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Кыргызской Республики: абзац 1-й пункта 10.3 раздела 10 "Дивиденды" изложить в следующей редакции:
10.3 Срок выплаты дивидендов не должен превышать 120 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
2. По предложению Мингосимущества Кыргызской Республики: пунк 14.4 Устава дополнить абзацем следующего содержания: одобрение проекта бюджета на следующий год до 1 декабря т.г.
пункт 15.11. раздела 15 Устава изложить в следующей редакции: "15.11. Проект бюджета, одобренный Советом директоров Общества на следующий год является основным финансовым документом Общетсва на период с 1 января года следующего за отчетным и до проведения очередного годового собрания акционеров.
пункт 15.11. считать соответственно пунктом 15.12.
пункт 15.12. считать соответственно пунктом 15.13.
пункт 15.13. считать соответственно пунктом 15.14.
пункт 15.14. считать соответственно пунктом 15.15.
3. В связи с необходимостью закрепления в Уставе Общества ранее принятых на общем собрании акционеров решений о резервном капитале Общества.
Раздел 4 "Капитал общества" дополнить пунктом 4.7. следующего содержания:
4.7. Резервный капитал Общества образуется в размере 10% от Уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный капитал Общества устанавливается в размере 5% от суммы чистой прибыли до достижения размера резервного капитала установленной величины.
Средства резервного капитала используются на покрытие убытков по результатам хозяйственно-финансовой деятельности Общества и покрытие чрезвычайных статей расходов, связанных с рисками страхования гражданской ответственности и форс-мажорных обстоятельств по обязательствам Общества.
Утвердить новую редакцию Устава ОАО "МАМ" с учетом внесенных изменений и дополнений.