Итоги проведения Годового собрания акционеров ОАО "Теским"
Дата проведения собрания: 22 марта 2012 года
Повестка дня:
1. Выборы членов счетной комиссии.
2. Утверждение отчета исполнительного органа.
3. Утверждение годового бюджета акционерного общества.
4. Утверждение годового баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков за 2011 год, заключение независимого аудитора.
5. Утверждение размера, порядка и срока выплаты дивидендов.
6. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
7. Выборы членов ревизионной комиссии.
8. О приведении Устава общества в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
В соответствии с проведенным голосованием по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Теским" приняло следующее Постановление:
1. Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: Степаненкова Е.В., Войнова С.А., Назарова А.А.
2. Отчет исполнительного органа за 2011 год - утвердить.
3. Бюджет-прогноз на 2012 год акционерного общества - увердить.
4. Годовой баланс, счет прибыли и убытков, распределение прибыли и убытков за 2011 год - утвердить.
5. Направить на выплату дивидендов прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия в размере 100% в сумме 9770,6 тыс.сом. Установить размер дивидендов в сумме 32,63 сом на одну акцию. Начать выплату с 23 марта 2012 года денежными средствами физическим лицам в кассе предприятия, перечислением и наличными юридическим лицам.
6. Отчет ревизионной комиссии за 2011 год - утвердить.
7. Избрать ревизионную комиссию сроком на один год в составе: Занудина Татьяна Дмитриевна, Голубенко Любовь Ильинична, Мамбетова Турсун Жукалаевна.
8. Привести Устав общества в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Изложить ст. 16.7 Устава ОАО "Теским" в следующей редакции: "Выборы членов Совета директоров осуществляются на общем собрании акционеров общества. Решение общего собрания акционеров по выборам членов Совета директоров, осуществляется только путем проведения кумулятивного голосования.
При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу мест директоров общества. Акционер вправе по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандадата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров общества.
Избранными в состав Совета директоров общества считаются набравшие наибольшее число голосов кандидаты, в количестве, равном числу мест в совете директоров, определенном Уставом общества или/и решением общего собрания акционеров".