Рус Кыр Eng
Рус Кыр Eng
О Бирже Листинг Статистика торгов Котировки по ЦБ Центр раскрытия информации Сектор устойчивого развития Инвестиции в ГЦБ ав Контакты
О нас expand_more
Общая информация Акционеры Руководство Ревизионная комиссия Комитеты expand_more
Листинговый комитет Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию Комитет по аудиту и вознаграждениям
Участники торгов expand_more
Участники торгов Участники торгов СТДМ Участники товарно-сырьевого сектора Рейтинг участников Участники торгов ГЦБ
Наши партнеры Cтратегия развития Корпоративные документы Контакты
Направления expand_more
Товарно-сырьевой сектор Листинг Центр раскрытия информации Тарифы Аналитика Финансовый рынок KG Пресс-клуб 25 лет ЗАО КФБ
Нормативная базаexpand_more
Биржевая деятельность Депозитарная деятельность Центр раскрытия информации
Статистика торговexpand_more
Итоги последних торгов Архив торгов Индекс и Капитализация Котировки по ЦБ Котировки по драг. металлам Расписание аукционов по ГЦБ Результаты аукционов ГЦБ
Учебный центрexpand_more
Общая информация План работы на год
Рус Кыр Eng
image1 (9K)

Итоги годового собрания акционеров ОАО «ЮниКредит Банк»



 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ЮниКредит Банк»
 
Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»   
Вид общего собрания: Годовое   
Форма проведения: Очное голосование   
Место проведения: Кыргызская Республика, город Бишкек, ул. Ю.Абдрахманова, 191, отель «Хаятт»   
Дата проведения: 30 марта 2012 года   
Начало регистрации: 10-00 часов   
Окончание регистрации: 11-00 часов   
Председатель собрания: Сартказиев Бакырдин Эшимбетович - Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ЮниКредит Банк»   
Секретарь собрания: Азизбекова А. А. - Корпоративный секретарь ОАО «ЮниКредит Банк»   
Счетная комиссия: Председатель счетной комиссии - Кованов Александр Васильевич - Генеральный директор ЗАО «Телесат», реестродержатель Банка.
Член счетной комиссии - Белан Ольга Витальевна - Начальник Управления анализа и планирования ОАО «ЮниКредит Банк». 
Член счетной комиссии - Абдинасирова Гулниза Казыевна - Начальник юридического управления ОАО «ЮниКредит Банк».   
Общее количество акционеров по реестру: 30   
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры: 14 000 000   
Количество присутствующих акционеров на собрании: 4   
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 13 609 315   
Кворум: 97,2 %
 
 
Седьмой вопрос Повестки дня:
 
7. Выборы состава Совета директоров и назначение размера вознаграждения членам Совета директоров:
7.1. Количественный состав Совета директоров;
7.2. Избрание членов Совета директоров;
7.3. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров.
 
РЕШЕНИЕ:
 
1. Утвердить количественный состав Совета директоров из 5 членов Совета директоров.
2. Избрать в состав Совета директоров:
        Коллина Ромео; 
        Арлотто Марчелло;
        Святова Серика Аманжоловича; 
        Сартказиева Бакырдина Эшимбетовича; 
        Медетову Сауле Маликовну.
3. Определить размер ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров в размере сумм, предложенных акционерами Банка.
 
Восьмой вопрос Повестки дня:
 
8. Выборы состава Комитета по аудиту и назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту:
8.1. Избрание членов Комитета по аудиту;
8.2. Определение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту.
 
РЕШЕНИЕ:
 
1. Избрать Комитет по аудиту в составе:
    Святова Серика Аманжоловича;
    Сартказиева Бакырдина Эшимбетовича;
    Медетову Сауле Маликовну.
2. Определить размер ежемесячного вознаграждения каждому члену Комитета по аудиту в размере сумм, предложенных Советом директоров Банка.