Рус Кыр Eng
Рус Кыр Eng
О Бирже Листинг Статистика торгов Котировки по ЦБ Центр раскрытия информации Сектор устойчивого развития Инвестиции в ГЦБ ав Контакты
О нас expand_more
Общая информация Акционеры Руководство Ревизионная комиссия Комитеты expand_more
Листинговый комитет Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию Комитет по аудиту и вознаграждениям
Участники торгов expand_more
Участники торгов Участники торгов СТДМ Участники товарно-сырьевого сектора Рейтинг участников Участники торгов ГЦБ
Наши партнеры Cтратегия развития Корпоративные документы Контакты
Направления expand_more
Товарно-сырьевой сектор Листинг Центр раскрытия информации Тарифы Аналитика Финансовый рынок KG Пресс-клуб 25 лет ЗАО КФБ
Нормативная базаexpand_more
Биржевая деятельность Депозитарная деятельность Центр раскрытия информации
Статистика торговexpand_more
Итоги последних торгов Архив торгов Индекс и Капитализация Котировки по ЦБ Котировки по драг. металлам Расписание аукционов по ГЦБ Результаты аукционов ГЦБ
Учебный центрexpand_more
Общая информация План работы на год
Рус Кыр Eng
image1 (9K)

Итоги проведения годового собрания акционеров ОАО "Учкун"



 

 

Открытое Акционерное Общество « Учкун» настоящим уведомляет о проведении 27 марта 2012 года  годового общего собрания акционеров.
 
Место проведения собрания : г.  Бишкек, ул.  С.Ибраимова 24   
Дата проведения:  27 марта  2012 года
Начало собрания: 10-00  часов                                                                  
Кворум общего собрания:  91,72% 
 
 
Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров:
 
1. Выборы счетной комиссии: Молчанова Н.Г., Дегембаева Б.И., Азаматова М.Б. 
    За – 2 490 703 голосов – 90.71%, воздержался – 251 879, не голосовал – 3 129. 
 
2. Утвердить отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности  ОАО «Учкун» 
    за 2011 год. 
    За –  2 490 832  голосов – 90,72%, воздержался – 251 879, не голосовал – 3 000.
 
3. Утверждение годового баланса, счета прибылей и убытков ОАО «Учкун». 
    За – 2 490 703 голосов  - 90,71%., воздержался – 252 008, не голосовал – 3 000.
 
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии. 
    За – 2  489 959 голосов – 90,69%, воздержался – 252 752, не голосовал 3 000.
 
5. Утверждение заключения независимого аудитора ОАО «Учкун». 
    За – 2 490 376 голосов –  90,70%,  воздержался – 252 335, не голосовал – 3 000.
 
6. Утверждение распределения прибыли, расчета размера дивидендов и порядок их выплаты. 
    За – 2 490 703 голосов – 90,71%, против – 129,  воздержался- 251 879, не голосовал - 3000.
 
7. Отчет об исполнении бюджета Общества за 2011 год. 
    За -  2 489 773  голосов -  90,68%,   воздержался – 252 938, не голосовал – 3 000.
 
8. Утверждение бюджета Акционерного Общества на 2012 год. 
    За – 2 742 255 голосов- 90,68%,  воздержался –  456, не голосовал – 3 000.
 
9. Отчет Совета директоров. 
    За – 2  489 902 голосов – 90,68%, воздержался – 252 809, не голосовал – 3 000.
 
10. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Учкун» в связи с изменениями в законодательстве и 
      перерегистрация Устава в органах юстиции.
      За – 2 489 911 голосов – 83,17%, против – 251 879,воздержался –  921, не голосовал – 3 000.
 
11. Избрание состава Совета директоров и вознаграждение Совету директоров.
      Вопрос снят с голосования.
 
12. Утверждение  Ревизионной комиссии и утверждение вознаграждения Ревизионной комиссии.
      Вопрос снят с голосования.
 
 «В связи с изменением Закона Кыргызской Республики  «Об акционерных обществах» от 5 октября 2011 года № 162, а также из-за некоторых неточностей и повторения положений в Уставе ОАО «Учкун», утвержденном  общим собранием акционеров от 31.03.2011 года (Протокол №20)   внесены  в Устав Общества следующие изменения:
 
1.  Подпункт 10.5 изложить в следующей редакции:
На выплату дивидендов Общество должно направлять не менее 25 %  от чистой прибыли по итогам деятельности за год, остающейся в распоряжении Общества по решению общего собрания акционеров, но не больше  размера рекомендованного  Советом директоров.
 
 2. Дополнить Устав подпунктами:
14.1.1. Порядок принятия  общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается  Уставом Общества.
14.1.2.Общее собрание не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня, если противоположное решение не принято единогласно на собрании, на котором представлены все акционеры – владельцы голосующих акций общества. Если срок был меньше или уведомление о созыве собрания не направлялось,  решения собрания будут иметь юридическую силу при условии единогласного принятия их на собрании.
14.1.3. Решения, принятые  общим собранием акционеров, а также  итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки предусмотренные Законом Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» от 05.11.2011 года №162 и Уставом общество, но не позднее 30 дней после принятия этих решений.
14.8.1  Решения по вопросам, перечисленных в подпунктах 14.5.2 - 14.5.8,    14.5.21.      настоящего Устава, принимаются  большинством не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосующих акций Общества.
 
3. Подпункт 14.8. изложить в следующей редакции:
Решение по вопросу, указанной в подпункте 14.5.1 настоящего Устава принимаются простым большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
 
4. 14.26. Акционер, а также заинтересованный орган Кыргызской Республики вправе обжаловать в судебном порядке решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики, Устава общества.
       
5.   Подпункт 16.2. Слово «5 (пять)» заменять словом 3(трех). 
 Подпункт 16.8. изложить в следующей редакции:
 Решение общего собрание акционеров по вопросу избирания членов Совета  директоров осуществлять только путем проведения  кумулятивного голосования  (способ голосования, при котором на каждую участвующую  в голосовании акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов коллегиального  органа управления общества).
 
6. Подпункт 16.9. Исключить слова: « При проведении кумулятивного  голосования».
В конце данного пункта добавить предложение:
При этом использовать взвешенный способ кумулятивного голосования.
 
 7.  В  пункт 19. Слова « Ревизионная  комиссия» заменить словом  « Ревизор» и далее по всему тесту  данного пункта слова «Члены ревизионной комиссии»., « Ревизионная комиссия» заменить словом «Ревизор» в соответствующих падежах и числах. 
 
 8.  Подпункт 24.1. изложить в следующей редакции:
В случае, если положения настоящего Устава  не соответствует Законодательству              Кыргызской Республики или не учтены настоящим Уставом нормы Законодательства Кыргызской Республики, то вступает в  силу нормы Законодательства Кыргызской Республики.
 
тел. для справок 59 20 42