Kyrgyz Stock Exchange

Дата проведения собрания: 06 апреля 2012 года

Место проведения собрания: г.Бишкек, ул.Ибраимова, 24.

Кворум собрания - 72,3% или 329 854 голосов из 456 091 голосующих акций общества.

Вопросы повестки дня и итоги голосования по ним:

1. Утверждение состава счетной комиссии общего собрания акционеров,

«3а»-329854 голосов, 100%;

2. Утверждение отчета об итогах производственно-хозяйственной деятельности за 2011 год,

«3а»-329854 голосов, 100%;

3. Отчет независимого аудитора и утверждение отчета ревизионной комиссии,

«За»- 329854 голосов, 100%;

4. Утверждение годовых результатов деятельности ОАО, порядок распределения прибыли,

«3а»-329854 голосов. 100%;

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года,

«За»- 329742 голосов, 99,97%;

6. Внесение изменений в Устав в соответствии с изменениями Закона «Об акционерных обществах»,

«3а»-329854 голосов, 100%;

7. Выборы членов ревизионной комиссии,

«3а»-329854 голосов, 100%;

8. Выборы членов Совета Директоров, из 6-ти кандидатов наибольшее число голосов получили 5-ть

кандидатов;

9. Вознаграждение членам Совета Директоров по итогам 2011 года,

«3а»-314866 голосов, 95,5%;

По итогам г олосования было принято решение:

1. Утвердить Счетную комиссию в количестве шести человек в составе:

Абдулаева КС., Глухарева Г.В., Абсултанова А.С., Касатикова Г.П., Варавина Т.Б., Мырзабеков 'Г.А.

2. Утвердить отчет генерального директора ОАО ПСФ «Бишкеккурулуш» об итогах производственно-

хозяйственной деятельности за 2011 год:

3. У твердить отчет независимого аудитора и отчет ревизионной комиссии;

4. Утвердить годовые результаты деятельности ОАО и порядок распределения прибыли;

5. Объявить дивиденды по итогам работы за 2011 год в размере: - 4 сом на 1 привилегированную и простую

акцию; Объявить день выплаты дивидендов - 01 августа 2012г. День списка акционеров - 06 апреля 2011г.,

форма оплаты дивидендов - денежные средства. Место выплаты дивидендов - г.Бишкек ул.Л.Толстого,

12. Справки по тел.59-02-85.

6. Внести изменения в Устав в соответствии с изменениями Закона «Об акционерных обществах»;

7. Утвердить состав ревизионной комиссии в составе:

Мурзалева В.А., Паришкура Н.Ю., Агалиев P.M., Шульженко Н.В., Кисилева Л.В.;

8. Утвердить состав Совета Директоров в составе:

Белоносова Л.В., Молдобаева А.А., Жээнбеков А.Ж., Комаров С.М., Лисовский Д.В.;

9. Одобрить вознаграждение членам Совета Директоров по итогам 2011 года в сумме 15тыс.сом.

Кыргызская фондовая биржа