Рус Кыр Eng
Рус Кыр Eng
О Бирже Листинг Статистика торгов Котировки по ЦБ Центр раскрытия информации Сектор устойчивого развития Инвестиции в ГЦБ ав Контакты
О нас expand_more
Общая информация Акционеры Руководство Ревизионная комиссия Комитеты expand_more
Листинговый комитет Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию Комитет по аудиту и вознаграждениям
Участники торгов expand_more
Участники торгов Участники торгов СТДМ Участники товарно-сырьевого сектора Рейтинг участников Участники торгов ГЦБ
Наши партнеры Cтратегия развития Корпоративные документы Контакты
Направления expand_more
Товарно-сырьевой сектор Листинг Центр раскрытия информации Тарифы Аналитика Финансовый рынок KG Пресс-клуб 25 лет ЗАО КФБ
Нормативная базаexpand_more
Биржевая деятельность Депозитарная деятельность Центр раскрытия информации
Статистика торговexpand_more
Итоги последних торгов Архив торгов Индекс и Капитализация Котировки по ЦБ Котировки по драг. металлам Расписание аукционов по ГЦБ Результаты аукционов ГЦБ
Учебный центрexpand_more
Общая информация План работы на год
Рус Кыр Eng
image1 (9K)

Итоги проведения общего собрания акционеров ОАО «ЦУМ-Холдинг»



 

 

Дата проведения: 20 апреля 2012 года 
Вид общего собрания: годовое
Место проведения: г.Бишкек, пр.Чуй, 155 
Форма проведения: очная. 
Кворум общего собрания: 100%
 
 
Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования:
  
1. Утверждение состава счетной комиссии - за - 100%.   
2. Утверждение отчета Генерального директора, годового баланса, счета прибылей и убытков 
    за 2011 год - за - 100%.   
3. Утверждение годового бюджета общества на 2012 г. - за - 100%.   
4. Распределение прибыли и утверждение размера и порядка выплаты дивидендов - за - 100%.   
5. Утверждение количественного состава Совета директоров - за - 100%.   
6. Выборы в Совет директоров - за - 100%.   
7. Выборы ревизора - за - 100%.   
8. Утверждение размера выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам 
    Совета директоров - за - 100%.   
9. Дача согласия на совершение крупной сделки ОАО «ЦУМ-Холдинг»: 
    заключения Соглашения «О передаче (продаже) 25% доли в имуществе ОсОО «PREMIER 
    INVEST» («ПРЕМЬЕР ИНВЕСТ»)» - за - 100%.   
10. О заключении с ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» крупной сделки - за - 100%.
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:
 
1. Утвердить счетную комиссию в следующем составе: Кованов А.В. - генеральный директор ОАО  
    "Телесат".
2. Утвердить отчет Генерального директора, годовой баланс, счет прибылей и убытков за 2011 год.
3. Утвердить годовой бюджет ОАО "ЦУМ-Холдинг" на 2012 год.
4. Распределить прибыль и утвердить дивиденды в размере 655,15 сом на каждую простую акцию.
   Объявить днем списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов 20 апреля 2012 года.
   Объявить днем выплаты дивидендов 14 мая 2012 года.
5. Утвердить количественный состав Совета директоров Общества из 3 (трех) членов.
6. Избрать в Совет директоров Общества:
    - Мекежанову Г.А.;
    - Красовицкую О.В.;
    - Архипову Л.П.
7. Избрать ревизором Общества:
    - Кудашову Ж.
8. Утвердить выплачиваемое вознаграждение и компенсации членам Совета директоров в размере 1
    (Один) процент от полученной прибыли с последующим распределением среди членов Совета
    директоров.
9. Дать согласие на совершение крупной сделки ОАО «ЦУМ-Холдинг»: заключения Соглашения «О
    передаче  (продаже) 25% доли в имуществе ОсОО «PREMIER INVEST» («ПРЕМЬЕР ИНВЕСТ»)».
10. Утвердить решение Совета директоров от 27 марта 2012 года № 5. по вопросу заключения с ОАО  
     «Казкоммерцбанк Кыргызстан» крупной сделки.
 
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ
 
ОАО «ЦУМ-Холдинг» с 14 мая 2012 г. начинает выплату дивидендов акционерам. 
Размер дивидендов - 655,15 сомов на каждую простую акцию. 
День списка акционеров - 20 апреля 2012 г. 
Форма выплаты дивидендов - денежные средства.
Место выплаты дивидендов - г.Бишкек, пр.Чуй, 155,1 этаж, Казкоммерцбанк Кыргызстан.
Выплата дивидендов производится - в наличной или безналичной форме согласно письменному заявлению акционера.
Справочную информацию о выплате дивидендов можно получить у секретаря Общества по адресу: ОАО «ЦУМ-Холдинг», г.Бншкек, пр.Чуй, 155, каб.601, тел. 90-99-40; 68-02-17.