Kyrgyz Stock Exchange

Дата проведения собрания: 20 апреля 2012 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Боконбаева, 138

Кворум собрания: 82,2902%

На повестке дня были рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждение состава счетной комиссии.

Проголосовали 95766 голосов, 100% - утвердить.

2. Утверждение отчета Генерального директора о производственно-хозяйственной деятельности

ОАО "Кыргыз ГИИЗ" за 2011 год.

Проголосовали 95766 голосов, 100% - утвердить.

3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках по итогам 2011 года

Проголосовали 95766 голосов, 100% - утвердить.

4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2011 год.

Проголосовали 95766 голосов, 100% - утвердить.

5. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 2011 год.

Проголосовали 95766 голосов, 100% - утвердить.

Размер дивиденда на 1 акцию 8 сом 4416 тыйин;

День списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 19 апреля.

День объявления дивидендов - 20 апреля.

Форма выплаты дивидендов - денежные средства.

Дата начала выплаты - 20 мая 2012 года.

Место выплаты дивидендов - г.Бишкек, ул.Боконбаева, 138.

6. Утверждение годового бюджета ОАО "Кыргыз ГИИЗ" на 2012 год.

Проголосовали 95766 голосов, 100% - утвердить.

7. Выборы членов Совета директоров.

В Совет директоров избраны:

- Трофименко Г.П. - 99,2972%

- Чаус А.К. - 101,5736%

- Момбеков О.М. - 98,7783%

- Липко А.А. - 99,6606%

- Володина Т.И. - 100,6902%

8. Выборы членов Ревизионной комиссии.

В Ревизионную комиссию выбраны: Ротт Г.К., Гаврилова О.П., Круглов Ю.И.

Проголосовали 95300 голосов, 99,5134% - утвердить.

Кыргызская фондовая биржа