Kyrgyz Stock Exchange

Дата проведения собрания: 21.04.2012г.

Форма проведение собрания - очная

Количество голосов - 4014502

Кворум собрания - 80,71%.

ПОВЕСТКА ДНЯ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить счетную комиссию в составе:

Турдукеева Гухар Насировна - представитель ОсОО "Фондорегистр"

Головашова Светлана Алексадровна

Сейдалиева Рысжан Сеиткуловна.

2. Утвердить отчета Директора о финансово- хозяйственной деятельности общества за 2011 год.

за 4014502 голос-100%

3. Утвердить годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках по итогам 2011 года.

за 4014502 голос - 100%

4. Утвердить заключения Ревизионной комиссии и независимого аудитора за 2011 год.

за 4014502 голос - 100%

6. Направит на выплату дивидендов 25% от чистой прибыли, что составляет 8050 сомов, из расчета

0,0016 сом на одну простую акцию.

День объявления дивидендов 21.04.2012г.

День списка акционеров 21.04.2012г.

День выплаты дивидендов 20.05.2012г.

Форма выплаты- денежные средства.

Место выплаты г.Талас ул.Ленина №271 тел: 5-23-18.

за 4014502 голос - 100%

6. Избрать в состав Совета директоров:

Самойлова Т. В. Турсункулов Э.А. Бийбосунова С.М. Мазуренко Н.А. Молдокулов К.

за 4014502 голос - 100%

7. Избрать в состав членов Ревизионной комиссии:

Абдраимова Г.Н. Атамкулова A.M. Гол обородко А. В.

за 4014502 голос - 100%

8. Внести изменений в Устав в соответствии с изменениями в Закона «Об акционерных обществах».

за 4014502 голос - 100%

Кыргызская фондовая биржа