Kyrgyz Stock Exchange

Дата проведения собрания: 23 апреля 2012 года

Место проведения: г.Бишкек, ул. Тоголок Молдо 56

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении состава счетной комиссии.

2. Об утверждении годового отчета председателя Правления о финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.

3. Об утверждении годового бухгалтерского баланса, счета о прибылях и убытках за 2011 год.

4. Об утверждении отчета ревизионной комиссии.

5. Обутверждении годового бюджета Общества на 2012 год.

6. Об утверждение заключения аудиторской проверки.

7. Обутверждении Устава в новой редакции.

8. Выборы Ревизора Общества.

Итоги голосования:

1. Избрать счетную комиссию в количестве трех человек: Волыгина.Е.Н., Абдиева Т., Федорова.В.П.

Проголосовали: всего 360 467 голоса,

«За»- 360 401 - 99,9817%, «против»-нет, Воздержались-66-0,0183%

2. Утверждение годового отчета Председателя Правления о финансово- хозяйственной деятельности

общества за 2011 год.

Проголосовали: «За» - 360 401 - 99,9817%, «Против» - нет«Воздержались» - 66 - 0,0183%

3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета о прибылях и убытках за 2011 год.

Проголосовали: «За» - 360401 - 99,9817%, «Против» - нет, « Воздержались - 66 - 0,0183%

4. Отчет ревизионной комиссии.

Проголосовали:« За» - 360401 - 99,9817%,«Против» - 40 - 0,0111%, «Воздержались» - 26-0,0072%

5. Утверждение годового бюджета общества на 2012 год.

Проголосовали:« За» - 360401 - 99,9817%,« Против» - нет, «Воздержались» - 66 - 0,0183%

6. Утверждение заключения аудиторской проверки.

Проголосовали: «За» - 360401 - 99,9817%, «Против» - 40 - 0,0111%, «Воздержались» - 26 - 0,0072%

7. Утверждение Устава в новой редакции.

В соответствии с законом об Акционерных Обществах КР было предложено избрать в Совет

директоров в количестве 3-х человек сроком на три года. Также было предложено вместо

ревизионной комиссии выбрать ревизора Общества.

8. Выборы ревизора общества.

По данному вопросу была предложена кандидатура Джакыпбаевой Ырысжан Кубатбековны.

Проголосовали: «За» - 360401%, «против» - 40 - 0,0111%, «Воздержались» - 26 - 0,0007%.

Кыргызская фондовая биржа