Kyrgyz Stock Exchange

Дата проведения собрания: 25 апреля 2012 года

Место проведения: Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Шабдан-Баатыра,4-Б

Кворум общего собрания: 86,49%

Форма проведения общего собрания: очное голосование.

Вопросы повестки дня и итоги голосования:

1. Избрание счетной комиссии: Каширина Е.А., Сатыгул к.Н., Шабанов В.А.

за - 100%; Избрать

2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, баланса, счета прибыли и убытков, годового

бюджета на 2012 год.

за - 100%; Утвердить

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии и аудита.

за - 100%; Утвердить

4. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов.

за - 100%; Утвердить

5. Избрание Совета директоров ОАО:

Акматов Азамат Джусупбекович за - 100%; Избрать

Найзабеков Асылбек Алымбекович за - 100%; Избрать

Ибраимов Албек Сабирбекович за - 100%; Избрать

6. Утверждение размера выплачиваемого вознаграждения членам Совета директоров ОАО.

за - 100%; Утвердить

7. Утверждение размера выплачиваемого вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО

за - 100%; Утвердить

Кыргызская фондовая биржа