Kyrgyz Stock Exchange

Дата проведения собрания: 30 апреля 2012 года

Место проведения: г.Бишкек ул.Абдымомунова, 195

Приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1. Утвердить отчет Правления ОАО «Кыргызалтын» о финансово-хозяйственной деятельности

за 2011 год.

2. Утвердить отчет независимого аудитора ОАО «Кыргызалтын» - аудиторской компании «Джон

Эшворт» за 2011 год.

3. Утвердить отчет Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын» за 2011 год.

4. Утвердить исполнение сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии

за 2011 год.

5. Утвердить отчет Правления об исполнении бюджета Общества за 2011 год.

6. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2011 год.

7. Утвердить отчет Совета директоров о проделанной работе за 2011 год.

8. Утвердить Смету расходов на содержание Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» на 2012 год.

Утвердить денежные вознаграждения согласно принятому решению годового общего собрания

акционеров.

9. Утвердить Смету расходов на содержание Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын» на 2012 год.

Утвердить денежные вознаграждения согласно принятому решению годового общего собрания

акционеров.

10. Внести дополнения в Устав ОАО «Кыргызалтын».

11. Продлить сроки полномочий членов Совета директоров ОАО «Кыргызалтын»:

Муралиева A.M., Жекшеева Ж.Ж., Абдрахманова С.У. до избрания нового состава на 2012 год.

12. Продлить сроки полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын»:

Канторо кызы Рахат, Аттокурова Д.Б. до избрания нового состава на 2012 год.

Кыргызская фондовая биржа