Kyrgyz Stock Exchange

Дата проведения собрания: 28 апреля 2012 года

Место проведения: с.Ананьева, Автобаза

Форма проведениг собрания - очная

Кворум собрания - 67,44%

На повестке дня рассмотрены следующие вопросы:

1. Утвердить счетную комиссию в составе:

1. Кашагаева A. ML- Представитель ОсОО «Фоидрегистр», Председатель

2. Логина JI.A.

3. Алымбаев Дж.

За - 30 681 голосов - 98,38% Воздержался - 504 голосов - 1,62%

2. Утвердить годовой баланс, отчет о прибылях и убытках за 2011 год

За - 30 317 голосов - 97,22% Воздержался - 371 голосов - 1,19 % Недейств. - 497 голосов - 1,59%

3. Утвердить отчет Ревизионной комиссии

За - 31185 голосов - 100 %

4. Утвердить годовой бюджет на 2012 год.

За - 31 185 голосов - 100 %

5. Решение не принято.

За - 30 814 голосов - 66,64 % Против - 371 голосов - 0,80%

6. Установить сумму выплачиваемого вознаграждения членам Советы директоров в размере

1000 (одна тысяч) сом за 2012 год каждому члену Совета директоров

За - 30 527 голосов - 97,89 % Против-658 голосов-2,11%

7. Утвердить заключения внешнего аудитора по итогам проверки деятельности А/О «Байсоорун»

за 2011 год.

За - 30 310 голосов - 97,19 % Против - 371 голосов - 2,11% Недействительные - 504 голосов - 1,62%

8. Привести устав в соответствие с Законом КР «Об акционерных обществах».

За - 31 185 голосов - 67,44%

9. Выбрать Совет директоров согласно Устава А/О «Байсоорун» в составе:

1. Кожобаев Т.

2. Ургалиев К.

3. Бочарникова Л.М.

За - 31 185 голосов - 100 %

Кыргызская фондовая биржа