Кыргызская Фондовая Биржа

  • KTEM3
    3
    10862
  • KKTM
    5
    9510
  • KSHY
    100
    1084
  • KETZ
    1
    10000
  • KADM
    150
    314
  • DAST
    120
    264
  • DOST
    50
    200
  • REEM6
    10
    1850
  • VELK
    .35
    711980
  • ARPA
    10
    1000
  • AGRM
    3000
    119
  • DKRB4
    2000
    50
  • BSUT4
    500
    605
  • KHMZ
    10
    710
  • KAVZp
    250
    400
  • BAKA
    80
    149
  • KNEF2
    57
    3508
  • MAIR
    330
    20363
    285
    550
  • KENB9
    200
    50
  • SELK
    .1
    215100
  • ELST
    .68
    195097
  • KTEL
    3.5
    20000
  • BTST
    .54
    195862
  • AMNB12
    1000
    2883
  • TEPL3
    320
    250
  • AICH4
    50
    200
  • KAKB12
    3.5
    1009
  • KGSE2
    52000
    23
  • KAKB14
    3.5
    1274
  • BKUR2
    1000
    2000
    10
    1000
  • BKURp2
    10
    2000
  • MAYK
    25
    14147
  • KAKB18
    3.5
    3443
  • KDOL
    50
    200
  • FCCU7
    1
    542849
  • TTEK
    60
    371
  • MABNb2
    1000
    443
  • EHSUb
    1000
    30
  • KAKB19
    3.5
    4171
  • SHOP
    1000
    99999
  • KAKB20
    3.5
    5891
  • MTURb3
    1000
    34259

Итоги проведения годового собрания акционеров ОАО "Кантский цементный завод"



 

 

Дата проведения собрания: 27 апреля 2012 года
Место проведения: Чуйская область, Ысыкатинский район, г. Канг, Восточная промзона
                                ОАО «Кантский цементный завод»
 
 
По результатам обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним, 
были приняты следующие решения:
 
1. По первому вопросу повестки дня (избрание счетной комиссии для подсчета голосов акционеров):
Избрать счетную комиссию в составе:
1) Сарсембекова Алия Койшембаевна - Председатель, представитель ОсОО «Registrum»; 
2) Гунина Марина Геннадьевна;
3) Юрчак Галина Николаевна;
4) Масликова Ирина Васильевна.
 
2. По второму вопросу повестки дня (утверждение отчета Генерального директора):
Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Кантский цементный завод» по итогам 2011 года.
 
3. По третьему вопросу повестки дня (утверждение отчета Совета директоров):
Утвердить отчет Совета директоров ОАО «Кантский цементный завод» по итогам 2011 года.
 
4. По четвертому вопросу повестки дня (утверждение заключения Ревизионной комиссии):
Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО «Кантский цементный завод» по итогам 2011 года.
 
5. По пятому вопросу повестки дня (утверждение годового баланса, счета прибыли и убытков):
Утвердить годовой баланс, счет прибыли и убытков ОАО «Кантский цементный завод» по итогам
2011 года.
 
6. По шестому вопросу повестки дня (о порядке распределения прибыли и убытков, о выплате
дивидендов):
Чистую прибыль ОАО «Кантский цементный завод», составившую по итогам 2011 года 8 154 926,21 сома, распределить в следующем порядке: 2 053 320 сомов (25 % чистой прибыли) направить на выплату дивидендов по итогам 2011 года: 6 101 606,21 сома (75 % чистой прибыли) оставить в распоряжении ОАО «Кантский цементный завод» и использовать ее по усмотрению Генерального директора. Утвердить размер дивиденда по итогам 2011 года на одну акцию - 20 (двадцать) тыйынов. Количество размещенных акций - 10 266 600 штук. Днем списка акционеров, имеющих право на выплату дивидендов по итогам 2011 года, определить 27 марта 2012 года. Днем начала выплаты дивидендов определить 1 июня 2012 года. Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов: 1) Акционерам, проживающим в г. Кант и Ысыкатинском районе Чуйской области, выплату дивидендов произвести через Кантский филиал ОАО «РСК Банк» в срок с 1 июня по 1 июля 2012 г.; 2) Акционерам, проживающим в г. Бишкек, выплату дивидендов произвести через банк ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» в срок с 1 июня по 1 июля 2012 г.; 3) Акционерам- физическим лицам, проживающим в других регионах Кыргызской Республики, странах СНГ выплату дивидендов произвести почтовыми переводами по месту жительства, указанному в реестре акционеров на 27 марта 2012 года, в срок с 1 июня по 1 июля 2012 г., при этом, если почтовые расходы превышают сумму начисленных акционеру дивидендов, то такие суммы дивидендов остаются в ОАО «Кантский цементный завод» до их востребования акционерами; 4) Акционером-прочим юридическим лицам- нерезидентам выплату дивидендов произвести путем перечисления дивидендов на их расчетные счета в соответствии с представленными реквизитами; 5) Акционерам-прочим юридическим и физическим лицам выплату дивидендов произвести путем перечисления дивидендов на их расчетные счета в соответствии с представленными реквизитами.
 
7. По седьмому вопросу повестки дня (утверждение годового бюджета):
Утвердить годовой бюджет ОАО «Кантский цементный завод» на 2012 год.
 
8. По восьмому вопросу повестки дня (утверждение количественного состава Совета директоров):
Утвердить количественный состав Совета директоров равный трем членам.
 
9. По девятому вопросу повестки дня (об избрании Совета директоров):
Избрать Совет директоров ОАО «Кантский цементный завод» в следующем составе
1) Ким Владислав Геннадьевич
2) Скопина Наталья Алексеевна
3) Нурмаханова Айгуль Танешовна.
 
10. По десятому вопросу повестки дня (о размерах выплачиваемого вознаграждения и компенсаций
членам Совета директоров):
Установить, что члены Совета директоров ОАО «Кантский цементный завод» осуществляют свои права
и обязанности на безвозмездной основе (без выплаты им вознаграждения), но с правом получения компенсации (возмещения) всех понесенных ими затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров. Средства необходимые на возмещение затрат, понесенных Советом директоров, его членом и связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров, выплачиваются на основании отчета Совета директоров, его члена, составленного согласно документально подтвержденным расходам, утверждаемого Председателем Совета директоров. Выплата возмещения затрат членам Совета директоров с последующей отчетностью может проводиться авансом в случаях, когда такие затраты запланированы и заранее известен их предполагаемый размер. Возмещение затрат, связанных с выполнением обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров, осуществляется ОАО «Кантский цементный завод» в полном размере.
 
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня (об избрании Ревизионной комиссии):
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Кантский цементный завод» в следующем составе:
1) Атаниязов Чингиз Алимович - Председатель; 
2) Аскаргачиева Гульмира Байдулдаевна;
3) Данаева Ботагоз Бидахметовна.
 
12. По двенадцатому вопросу повестки дня (о размерах выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии):
Установить, что члены Ревизионной комиссии ОАО «Кантский цементный завод» осуществляют свои
права и обязанности на безвозмездной основе (без выплаты им вознаграждения), но с правом получения компенсации (возмещения) всех понесенных ими затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии. Средства необходимые на возмещение затрат, понесенных Ревизионной комиссией, ее членом и связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии, выплачиваются на основании отчета Ревизионной комиссии, ее члена, составленного согласно документально подтвержденным расходам, утверждаемого Советом директоров. Выплата возмещения затрат членам Ревизионной комиссии с последующей отчетностью может проводиться авансом в случаях, когда такие затраты запланированы и заранее известен га предполагаемый размер. Возмещение затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии, осуществляется ОАО «Кантский цементный завод» в полном размере.