Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "Полибетон"

Дата проведения общего собрания - 28 марта 2014 года
Место проведения общего собрания - г. Бишкек, ул. П. Лумумбы, 1 А
Форма проведения общего собрания - очное голосование
Кворум общего собрания - 70,48 %

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Выборы счетной комиссии.
Решили:
Избрать счетную комиссию в следующем составе:
- Кузин Андрей Александрович - Представитель ОсОО «Реестродержатель»
- Солдаева Мария Владимировна
- Калыева Асель
За - 100% голосов присутствующих акционеров

2. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков. Отчет ревизора. Утверждение заключения внешнего аудитора по результатам проверки деятельности за 2013 год. Распределение прибыли.
Решили:
Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков. Утвердить отчет ревизора. Утвердить заключение внешнего аудитора по результатам проверки деятельности за 2013 год. Утвердить распределение прибыли.
За - 100% голосов присутствующих акционеров

3. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов.
Решили:
Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов, направить на выплату дивидендов 901 798 сом, в расчете на 1 простую акцию - 7,20 сом; в расчете на 1 привилегированную акцию - 2 сом.
Дата начала выплаты дивидендов - 27 июня 2014 г. 
День списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 28 февраля 2014 г.
За - 100% голосов присутствующих акционеров

4. Утверждение годового бюджета на 2014 год.
Решили:
Утвердить годовой бюджет общества на 2014 год.
За - 100% голосов присутствующих акционеров

5. Распределение резервного фонда.
Решили:
Утвердить распределение резервного фонда.
За - 100% голосов присутствующих акционеров