Кыргызская Фондовая Биржа

  • KTEM3
    3
    10862
  • KKTM
    5
    9510
  • KSHY
    100
    1084
  • KETZ
    1
    10000
  • KADM
    150
    314
  • DAST
    120
    264
  • DOST
    50
    200
  • REEM6
    10
    1850
  • VELK
    .35
    711980
  • ARPA
    10
    1000
  • AGRM
    3000
    119
  • DKRB4
    2000
    50
  • BSUT4
    500
    605
  • KHMZ
    10
    710
  • KAVZp
    250
    400
  • BAKA
    80
    149
  • KNEF2
    57
    3508
  • MAIR
    330
    20363
    285
    550
  • KENB9
    200
    50
  • SELK
    .1
    215100
  • ELST
    .68
    195097
  • KTEL
    3.5
    20000
  • BTST
    .54
    195862
  • AMNB12
    1000
    2883
  • TEPL3
    320
    250
  • AICH4
    50
    200
  • KAKB12
    3.5
    1009
  • KGSE2
    52000
    23
  • KAKB14
    3.5
    1274
  • BKUR2
    1000
    2000
    10
    1000
  • BKURp2
    10
    2000
  • MAYK
    25
    14147
  • KAKB18
    3.5
    3443
  • KDOL
    50
    200
  • FCCU7
    1
    542849
  • TTEK
    60
    371
  • MABNb2
    1000
    443
  • EHSUb
    1000
    30
  • KAKB19
    3.5
    4171
  • SHOP
    1000
    99999
  • KAKB20
    3.5
    5891
  • MTURb3
    1000
    34259

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Бишкектеплосеть"



 

Дата проведения собрания: 8 апреля 2014 года

 


Годовым общим собранием акционеров приняты следующие решения:

 

1. Избрать счетную комиссию годового общего собрания в составе:
1. Турдукеева Гаухар Насировна - ОсОО «Фондрегистр» Председателеь счетной комиссии.
2. Тельтевская Тамара Александровна;
3. Высоцкая Татьяна Григорьевна;
4. Турдубаева Динара Апышевна;
5. Попова Елена Викторовна;
6. Муканбетова Жаныл Айтбековна;
7. Ким Маргарита Валентиновна.


2. Утвердить отчет Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год. 


3. Утвердить заключение независимого аудитора. 


4. Утвердить заключение Ревизора (Ревизионной комиссии).


5. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров за 2013 год и отчет об исполнении сметы расходов на содержание Ревизора (Ревизионной комиссии) за 2013 год.


6. Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2013 год.


7. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2013 год. 


8. Утвердить следующий порядок распределения прибыли за 2013 год в сумме 32 091 440,58 сом:
- 25% в сумме 8 022 860,15 сом направить на выплату дивидендов акционерам;
- 75% в сумме 24 068 580,43 сом оставить в распоряжении ОАО Бишкектеплосеть».
Определить размер дивидендов на одну простую акцию - 0,00831180135 сома. 
Определить днем списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 20 марта 2014 года, днем выплаты дивидендов - 18 июля 2014 года.
Определить формой выплаты дивидендов - денежные средства, местом выплаты дивидендов - г.Бишкек, ул.Жукеева-Пудовкина 2/1, ОАО «Бишкектеплосеть».


9. Утвердить отчет Совета директоров Общества о своей работе за 2013 год.


10. Утвердить смету расходов на содержание членов Совета директоров на 2014 год.


11. Утвердить смету расходов на содержание Ревизора (Ревизионной комиссии) на 2014 год.


12. Утвердить годовой бюджет Общества на 2014 год.


13. Избрать Ревизором (Ревизионной комиссией) - Какилова Тобокела Какиловича.


14. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Бишкектеплосеть» в следующей редакции:

- добавить пункт 6 в статью 11 и изложить в следующей редакции «В случае если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято немотивированное решение об отказе в его созыве, указанные в пункте 1 настоящей статьи лица, требующие его созыва, вправе обратиться в уполномоченный Государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров».

- добавить пункт 7 в статью 11 и изложить в следующей редакции «В случае если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято немотивированное решение об отказе в его созыве, уполномоченный Государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг или суд вправе принять решение о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров».

- добавить пункт 8 в статью 11 и изложить в следующей редакции «В случае если в соответствии с решением уполномоченного Государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг или суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит лицо, обратившееся и требующее созыва внеочередного Общего собрания акционеров, то расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества».

15. Утвердить Положения об органах управления ОАО «Бишкектеплосеть» (Положение о Совете директоров, Положение о Ревизоре (Ревизионной комиссии), Положение о Генеральной дирекции).


16. Кодекс корпоративного управления ОАО «Бишкектеплосеть» не утвержден.