Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров «ОАО «Факел»

Дата проведения собрания: 10 апреля 2014 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Профсоюзная, д.37

Форма проведения: очное голосование

Кворум собрания: 92,73%

Решения по вопросам повестки дня и итоги голосования по ним

1. Выбрать в состав счетной комиссии:

- Кузина Андрея Александровича - Представителя ОсОО "Реестродержатель"

- Лукину Светлану Ивановну

- Хван Лилию Афанасьевну

За - 99,79% от числа голосов присутствующих акционеров

2. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества, распределение прибыли за 2013 год. Заключение ревизора. Заключение аудитора.

За - 99,88%; Воздерж. - 0,12%  от числа голосов присутствующих акционеров

3. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов. 

Направить на выплату дивидендов 1 740 058 сом, в расчете 8,353 сом на 1 простую и привилигированную акцию.

Дата начала выплаты дивидендов - 1 августа 2014 года.

День списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 10 марта 2014 года.

Форма выплаты - денежные средства.

Место выплаты: г.Бишкек, ул.Профсоюзная, д.37.

За - 100% от числа голосов присутствующих акционеров

4. Утвердить годовой бюджет общества на 2014 год.

За - 99,79% от числа голосов присутствующих акционеров

5. Предоставить право Совету директоров общества принимать решение по вопросу совершения крупных сделок без ограничения суммы, которые могт заключаться  в обычной хозяйственной деятельности в период апрель 2014 - апрель 2015 года. Дать разрешение Совету директоров ОАО "Факел" выполнять фактические и юридические действия, связанные с данным поручением.

За - 92,73% от числа голосов присутствующих акционеров