Кыргызская Фондовая Биржа

  • KTEM3
    3
    10862
  • KKTM
    5
    9510
  • KSHY
    100
    1084
  • KETZ
    1
    10000
  • KADM
    150
    314
  • DAST
    120
    264
  • DOST
    50
    200
  • REEM6
    10
    1850
  • VELK
    .35
    711980
  • ARPA
    10
    1000
  • AGRM
    3000
    119
  • DKRB4
    2000
    50
  • BSUT4
    500
    595
  • KHMZ
    10
    710
  • KAVZp
    250
    400
  • BAKA
    80
    149
  • KNEF2
    57
    3508
  • MAIR
    330
    20363
    285
    550
  • KENB9
    200
    50
  • SELK
    .1
    215100
  • ELST
    .6
    365000
  • KTEL
    3.5
    20000
  • BTST
    .54
    5755935
  • AMNB12
    1000
    2883
  • TEPL3
    320
    250
  • AICH4
    50
    200
  • KAKB12
    3.5
    1009
  • KGSE2
    52000
    23
  • KAKB14
    3.5
    1274
  • BKUR2
    1000
    2000
    10
    1000
  • BKURp2
    10
    2000
  • MAYK
    25
    14147
  • KAKB18
    3.5
    3443
  • KDOL
    50
    200
  • FCCU7
    1
    542849
  • TTEK
    60
    371
  • MABNb2
    1000
    378
  • EHSUb
    1000
    16
  • KAKB19
    3.5
    4171
  • SHOP
    1000
    99999
  • KAKB20
    3.5
    5891
  • MTURb3
    1000
    34209
  • NESK
    .5
    891797

Решения годового общего собрания акционеров ОАО «ЦУМ-Холдинг»



 


Дата проведения: 22 апреля 2014 года
Место проведения: г.Бишкек, пр.Чуй, 155 
Форма проведения: очная
Кворум общего собрания: 100%

 

Вопросы повестки дня, решения и итоги голосования по ним


    
1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение отчета Генерального директора, годового баланса, счета прибылей и убытков за 2013 год.        
3. Утверждение годового бюджета общества на 2014 г.
4. Распределение прибыли и утверждение размера и порядка выплаты дивидендов.    
5. Избрание ревизора Общества. 
6. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
7. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
8. Избрание нового состава Совета директоров.
9. Утверждение размера выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров.

 

ПОСТАНОВИЛИ:


1. Утвердить в счетную комиссию Кованова А.В - представителя реестродержателя, генерального директора ЗАО «Телесат»;
За - 100% голосов присутствующих акционеров


2. Утвердить отчет Генерального директора, годовой баланс, счет прибылей и убытков за 2013 год.
За - 100% голосов присутствующих акционеров


3. Утвердить годовой бюджет ОАО "ЦУМ-Холдинг" на 2014 год.
За - 100% голосов присутствующих акционеров


4. Распределить прибыль и утвердить дивиденды в размере 154,88 сом на каждую простую
акцию.
Объявить днем списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов 22 апреля 2014
года.
Объявить днем выплаты дивидендов 15 мая 2014 года. 
Форма выплаты — денежные средства.
За - 100% голосов присутствующих акционеров


5. Избрать ревизором Общества Дюшебаеву Ш.И.
За - 100% голосов присутствующих акционеров


6. Утвердить решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
За - 100% голосов присутствующих акционеров


7. Утвердить количественный состав Совета директоров Общества из 3 (трех) членов.
За - 100% голосов присутствующих акционеров


8. Избрать в Совет директоров Общества: Мекежанову Г.А.; Нищенко Н.И.; Архипову Л.
За - 100% голосов присутствующих акционеров


9. Утвердить выплачиваемое вознаграждение и компенсации членам Совета директоров в размере 1 (один) процент от полученной прибыли с последующим распределением среди членов Совета директоров.
За - 100% голосов присутствующих акционеров