Дата проведения: 26 апреля 2014 года
Место проведения: с.Сарыкамыш , в административном здании ОАО «Шумкар-ЫККФ»
Форма проведения собрания – очная
Участвовали 54 акционера с количеством 74 809 голосов.
Кворум собрания – 92,48 % от общего числа акционеров.
1. Утверждение состава счетной комиссии.
Принято решение:
Утвердить предложенный состав счетной комиссии:
1. Шакитова Ф.Ш. – спец.регистратор «Дан-Регистр»;
2. Волощук О.В. – акционер;
3. Ибрагимова К.Х. – акционер.
За - 100% от числа голосов присутствующих акционеров
2. Утверждение отчета Генерального директора за 2013 год.
Принято решение:
Утвердить отчет Генерального директора за 2013 год.
За - 100% от числа голосов присутствующих акционеров
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2013 г.
Принято решение:
Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2013г.
За - 100% от числа голосов присутствующих акционеров
4. Утверждение отчета ревизора общества и заключения независимого аудитора за 2013 г.
Принято решение:
Утвердить отчет ревизора общества и заключения независимого аудитора за 2013 год.
5. Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов за 2013 г. и порядка их выплаты.
Принято решение:
В связи с полученным убытком, дивиденды за 2013 год выплачиваться не будут.
За - 99,4% от числа голосов присутствующих акционеров
6. Выборы Совета Директоров общества.
Принято решение:
Утвердить состав членов Совета Директоров. Решение принимается кумулятивным голосованием. Всего участвовало – 374 045 голосов.
1. Костюк А.В. - 74 809 голосов – 20% от голосов присутств.акционеров;
2. Джаныбекова А.Дж. – 74 809 голосов – 20% от голосов присутств.акционеров;
3. Омуралиев Т.Э. - 74 809 голосов – 20% от голосов присутств.акционеров;
4. Урманбетов Т.А. - 74 809 голосов – 20% от голосов присутств.акционеров;
5. Куланбаева Р.С. - 74 809 голосов – 20% от голосов присутств.акционеров;
6. Баялиев С.М. – ревизор общества - 74 809 голосов – 100% от голосов присутств.акционеров.
7. Утверждение размеров вознаграждения и компенсаций членам Совета Директоров и ревизору общества.
Принято решение:
Утвердить размеры вознаграждения и компенсаций членам Совета Директоров и ревизору общества.
За - 99,8% от числа голосов присутствующих акционеров
8. Утверждение годового бюджета и основных планово-производственных финансовых показателей на 2014 год.
Принято решение:
Утвердить годовой бюджет и основные планово-производственные финансовые показатели на 2014 год.
За - 100% от числа голосов присутствующих акционеров
9. О передаче части заложенного имущества кредитным учреждениям.
Принято решение:
В обеспечение кредитных обязательств ОАО "Шумкар-ЫККФ" перед ОАО "Халык Банк Кыргызстан" заключить договор об отступном и передать заложенное имущество Банку в соответствии с Договорами на открытие кредитной линии №07-К/1.12-18 от 07.08.07 г., №07-К/1.12-19 от 07.08.07 г., №08-К/1.12-02 от 26.06.08 г.,№08-К/1.12-03 от 26.06.08 г., Договорами ипотеки №07-К/2.14-34 от 07.08.07 г., №08-К/2.14-06 от 26.06.08 г., Договором залога №13-К/3.16-05 от 31.01.13 г.
За - 91,66% от числа голосов присутствующих акционеров