Кыргызская Фондовая Биржа

  • KTEM3
    3
    10862
  • KKTM
    5
    9510
  • KSHY
    100
    1084
  • KETZ
    1
    10000
  • KADM
    150
    314
  • DAST
    120
    264
  • DOST
    50
    200
  • REEM6
    10
    1850
  • VELK
    .35
    711980
  • ARPA
    10
    1000
  • AGRM
    3000
    119
  • DKRB4
    2000
    50
  • BSUT4
    450
    605
  • KHMZ
    10
    710
  • KAVZ
    350
    286
  • KAVZp
    250
    400
  • BAKA
    80
    149
  • KNEF2
    57
    3508
  • MAIR
    330
    20363
    285
    550
  • KENB9
    200
    50
  • SELK
    .1
    215100
  • ELST
    .68
    195097
  • KTEL
    3.5
    20000
  • BTST
    .54
    195862
  • AMNB12
    1000
    2883
  • TEPL3
    320
    250
  • AICH4
    50
    200
  • KAKB12
    3.5
    1009
  • KGSE2
    52000
    23
  • KAKB14
    3.5
    1274
  • BKUR2
    1000
    2000
    10
    1000
  • BKURp2
    10
    2000
  • MAYK
    25
    14147
  • KAKB18
    3.5
    3443
  • KDOL
    50
    200
  • FCCU7
    1
    529209
  • TTEK
    60
    371
  • MABNb2
    1000
    445
  • EHSUb
    1000
    30
  • KAKB19
    3.5
    4171
  • SHOP
    1000
    99999
  • KAKB20
    3.5
    5891
  • MTURb3
    1000
    34259

Решения годового общего собрания акционеров ОАО «Кыргызалтын»



 

Дата проведения собрания: 29 апреля 2014 года
Место проведения: г.Бишкек, ул.Абдымомунова, 195


По резолюции обсужденных вопросов повестки дня годового общего собрания и голосованию по ним были приняты следующие решения:


1. О составе Счетной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить счетную комиссию в лице представителя независимого специализированного регистратора ОсОО «Фондрегистр»: Турдукеевой Г.Н.


2. Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет Правления ОАО «Кыргызалтын» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год не утверждать.


3. О заключении независимого аудитора.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению и утвердить отчет независимого аудитора ОсОО «Джон Эшворт» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кыргызалтын» за 2013 год.


4. О заключении Ревизионной комиссии. 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год. Рекомендовать Правлению в установленном порядке принять меры по устранению нарушений финансово-хозяйственной деятельности Общества с привлечением к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения и в месячный срок представить Акционеру информацию о принятых мерах.


5. Об исполнении Сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2013 год
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить исполнение Смет расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын» за 2013 год.


6. Об отчете Правления об исполнении бюджета Общества за 2013 год. 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет Правления об исполнении Бюджета Общества за 2013 год с рекомендацией органам управления Общества, в дальнейшем, принять практические меры по улучшению деятельности компании и обеспечению развития деятельности ОАО «Кыргызалтын».


7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2013 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой баланс, счет прибылей, убытков ОАО «Кыргызалтын» за 2013 год.


8. О порядке распределения прибыли за 2013 год.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
Начислить дивиденды по итогам деятельности ОАО «Кыргызалтын» за 2013 год в размере 25% от чистой прибыли Общества, что составляет 101442,7 тыс. сомов.
Утвердить сумму начисленных дивидендов 101442,7 тыс. сом, размер начисленного дивиденда составит 10,52 сомов. 


9. Об отчете Совета директоров Общества о своей работе за 2013 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» о проделанной работе за 2013 год.


10. О Смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2014 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Смету расходов на содержание членов Совета директоров
ОАО «Кыргызалтын» на 2014 год.


11. О Смете расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2014 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Смету расходов на содержание членов Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын» на 2014 год.


12. О годовом бюджете Общества на 2014 год. 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Бюджет ОАО «Кыргызалтын» на 2014 год.


13. О составе Совета директоров Общества. 
ПОСТАНОВИЛИ:
1. В связи с истечением сроков полномочий членов Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» прекратить полномочия Муралиева Амангельды Мурсадыковича и Жекшеева Жыпар Жекшеевича.
2. При этом, избрание членов Совета директоров осуществить на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кыргызалтын».


14. О составе Ревизионной комиссии Общества. 
ПОСТАНОВИЛИ:
Продлить сроки полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын» на 2014 год: Канторо кызы Рахат, Кабировой Элмиры Сарымсаковны.