О нас expand_more Направления expand_more Нормативная базаexpand_more Статистика торговexpand_more Учебный центрexpand_more
  • KKTM
    5
    4510
  • ORGT
    55
    2060
  • KADM
    500
    314
  • KNTK
    260
    100
  • DAST
    201
    446
  • ARPA
    5
    400
  • ECOB6
    1000
    2363
  • ECOB7
    1000
    1023
  • KAVZp
    250
    400
  • ECOB8
    1000
    879
  • BAKA
    100
    149
  • KNEF2
    215
    2231
  • MAIR
    800
    1200
    650
    568
  • AKBK2
    125
    359
  • KAKB1
    9.5
    1000
  • MAYK
    25
    2108
  • FCCU7
    .9
    6000000
  • SHOP
    2000
    1000000
  • BRKDb
    1000
    3593
  • ELST
    .68
    127273
  • KAMTp
    2600
    142
  • FCCU9
    .84
    83916
  • UBSTb
    1000
    34690
  • STRYb
    1000
    48645
  • BASAb
    1000
    75594

Решения годового общего собрания акционеров ОАО «Кыргызалтын»



 

Дата проведения собрания: 29 апреля 2014 года
Место проведения: г.Бишкек, ул.Абдымомунова, 195


По резолюции обсужденных вопросов повестки дня годового общего собрания и голосованию по ним были приняты следующие решения:


1. О составе Счетной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить счетную комиссию в лице представителя независимого специализированного регистратора ОсОО «Фондрегистр»: Турдукеевой Г.Н.


2. Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет Правления ОАО «Кыргызалтын» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год не утверждать.


3. О заключении независимого аудитора.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению и утвердить отчет независимого аудитора ОсОО «Джон Эшворт» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кыргызалтын» за 2013 год.


4. О заключении Ревизионной комиссии. 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год. Рекомендовать Правлению в установленном порядке принять меры по устранению нарушений финансово-хозяйственной деятельности Общества с привлечением к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения и в месячный срок представить Акционеру информацию о принятых мерах.


5. Об исполнении Сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2013 год
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить исполнение Смет расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын» за 2013 год.


6. Об отчете Правления об исполнении бюджета Общества за 2013 год. 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет Правления об исполнении Бюджета Общества за 2013 год с рекомендацией органам управления Общества, в дальнейшем, принять практические меры по улучшению деятельности компании и обеспечению развития деятельности ОАО «Кыргызалтын».


7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2013 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой баланс, счет прибылей, убытков ОАО «Кыргызалтын» за 2013 год.


8. О порядке распределения прибыли за 2013 год.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
Начислить дивиденды по итогам деятельности ОАО «Кыргызалтын» за 2013 год в размере 25% от чистой прибыли Общества, что составляет 101442,7 тыс. сомов.
Утвердить сумму начисленных дивидендов 101442,7 тыс. сом, размер начисленного дивиденда составит 10,52 сомов. 


9. Об отчете Совета директоров Общества о своей работе за 2013 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» о проделанной работе за 2013 год.


10. О Смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2014 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Смету расходов на содержание членов Совета директоров
ОАО «Кыргызалтын» на 2014 год.


11. О Смете расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2014 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Смету расходов на содержание членов Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын» на 2014 год.


12. О годовом бюджете Общества на 2014 год. 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Бюджет ОАО «Кыргызалтын» на 2014 год.


13. О составе Совета директоров Общества. 
ПОСТАНОВИЛИ:
1. В связи с истечением сроков полномочий членов Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» прекратить полномочия Муралиева Амангельды Мурсадыковича и Жекшеева Жыпар Жекшеевича.
2. При этом, избрание членов Совета директоров осуществить на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кыргызалтын».


14. О составе Ревизионной комиссии Общества. 
ПОСТАНОВИЛИ:
Продлить сроки полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын» на 2014 год: Канторо кызы Рахат, Кабировой Элмиры Сарымсаковны.