Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО фирма "Сантехма" по итогам 2012 года

Дата проведения собрания: 18 марта 2013 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Кулатова, 1

Форма проведения: совместное присутствие (очная)

Кворум собрания: 86,8902%

Решения акционеров по воспросам повестки дня:

1. Утвердить счетную комиссию в составе:

Председатель счетной комиссии Тесленко А.И.

Сотникова О.А.

Волыгина Е.Н. - представитель НСР ОсОО "Медина"

2. Утвердить отчет Генерального директора за 2012 год.

3. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков за 2012 год.

4. Утвердить годовой бюджет и смету затрат на управление на 2013 год.

5. Утвердить отчет Ревизора.

6. Избрать в состав Совета директоров:

Качанкина Н.С.

Чо Максима Чонхаговича

Колядова Ю.Е.

7. Избрать Ревизором Общества Афанасьеву Н.Ф.

7.1. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения Ревизору Общества.

8. Отменить решение собрания акционеров от 23 апреля 2012 года "О невыплате дивидендов за 2011 год".

8.1. Направить на выплату дивидендов за 2011 год 25% от чистой прибыли года.

Размер дивиденда на 1 акцию - 0,3764 сома.

День списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 23 марта 2012 года.

Дата начала выплаты дивидендов - 30 марта 2013 года.

Место выплаты: г.Бишкек, ул.Кулатова, 1а.

9. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов по итогам 2012 года.

Направить на выплату дивидендов 25% чистой прибыли по итогам года.

Размер дивиденда на 1 акцию - 3,3507 сома.

День списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 15 февраля 2013 года.

Дата начала выплаты дивидендов - 17 июля 2013 года.

Место выплаты: г.Бишкек, ул.Кулатова, 1а.

10. Утвердить внесение изменений в Устав Общества.

11. Дать согласие на реализацию двух земельных участков с полномочиями Совета директоров определения суммы сделки на момент продажи.

12. Утвердить решение о получении кредита в банке Кыргызской Республики в течении 2013 года.