Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Промпроект"

Дата проведения собрания: 19 марта 2013 года

Место проведения: г.Бишкек, пр.Чуй, 219, 8-этаж

Форма проведения: очное голосование

Кворум собрания: 78,5%

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

1. Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

Кузин А.А. - представитель ОсОО "Реестродержатель"

Суханина Л.Н.

Наконечная Е.И.

2. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков общества, распределение прибыли за 2012 год. Заключение аудитора.

3. Из нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату дивидендов направить 21 404,80 сом.

4. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов. Направить на выплату дивидендов 21 404,8 сом, в расчете 0,16 сом на 1 акцию.

Дата начала выплаты дивидендов: 25 мая 2013 года.

День списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 18 февраля 2013 года.

Форма оплаты - денежные средства.

Место выплаты - г.Бишкек, пр.Чуй, 219, 8-этаж.

5. Утвердить бюджет акционерного общества на 2013 год.