Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "ЭкоИсламикБанк"

Дата проведения собрания: 30 марта 2013 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Байтик Баатыра, 59/1

Форма проведения собрания: очное голосование

Кворум собрания: 70,3791%

Принятые решения по вопросам повестки дня:

1. Утвердить следующий состав счетной комиссии:

Омуралиев А.Б.

Абросимова И.С.

Тентишева Г.М. - представитель реестродержателя НСР ОсОО "Медина"

2.1. Утвердить годовые результаты деятельности Банка за 2012 год.

2.2. Утвердить годовой баланс Банка.

2.3. Утвердить счет прибыли и убытков Банка за 2012 год.

2.4. Утвердить отчеты Совета директоров и Правления по итогам деятельности Банка за 2012 год. Работу Совета директоров и Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2012 год признать удовлетворительной.

3. Утвердить отчет об исполнении ежегодного финансового плана (бизнес-плана) Банка за 2012 год.

4. Утвердить ежегодный финансовый план (бизнес-план) Банка на 2013 год.

5. Полученные Банком за 2012 год убытки в сумме 16 311 тыс.сом отнести на счета капитала и учитывать в составе нераспределенной прибыли как убытки последнего отчетного года.

6.1. Избрать внешним аудитором Банка на 2013 год аудиторскую компанию ОсОО "Марка Аудит Бишкек".

6.2. Определить вознаграждение внешнему аудитору.

7.1. ОАО "ЭкоИсламикБанк" выйти из статуса публичной компании.

7.2. Изменить тип организационно-правовой формы Банка с ОАО "ЭкоИсламикБанк" на ЗАО "ЭкоисламикБанк".

7.3. Утвердить наименование Банка с учетом изменения типа организационно-правовой формы:

Полное наименование Банка:

- на кыргызском языке: "ЭкоИсламикБанк" Жабык акционердик коому

- на русском языке: Закрытое акционерное общество "ЭкоИсламикБанк"

- на английском языке: Closed Joint-Stock Company "EcoIslamicBank"

7.4. Поручить Правлению Банка провести необходимые процедуры, связанные с изменением типа организационно-правовой формы Банка.

8.1. Утвердить Устав Банка в новой редакции.

8.2. Поручить Правлению Банка провести процедуру государственной перерегистрации Банка в компетентных государственных органах Кыргызской Республики.

9. Определить количественный состав Совета директоров Банка - 5 человек.

10. Избрать Совет директоров в следующем составе:

Шермухамедов Нурбек Азизович

Корытова Наталья Владимировна

Данилин Сергей Викторович

Макаметжанов Алтай Кырыкбаевич

Примбердиев Мурат Дуйшеевич

11.1. Утвердить смету расходов Совета директоров Банка на 2013 год.

11.2. Утвердить размер оплаты труда членам Совета директоров Банка согласно утвержденной сметы расходов.

12. Избрать Комитет по аудиту Банка в следующем составе:

Макаметжанов А.К.

Корытова Н.В.

Данилин С.В.

13. Согласновать сумму денежных средств в размере 1 136 тыс.сом, выделенных Банком на благотворительность в 2012 году.