Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Полибетон»

Дата проведения собрания: 29 марта 2013 года

место проведения: г.Бишкек. ул.П.Лумумбы, 1А

Форма проведения: очное голосование

Кворум собрания: 80,37%

Решения по вопросам повестки дня:

1. Избрать счетную комиссию в следующем составе:

Кузин А.А. - представитель ОсОО "Реестродержатель"

Солдаева М.В.

Калыева А.

2. Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков. Утвердить отчет Ревизора. Утвердить заключение внешнего аудитора по результатам проверки деятельности за 2012 год. Утвердить распределение прибыли.

3. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов, направить на выплату дивидендов 49 000 сом, в расчете 0,34 сома на 1 простую акцию и 2 сома на 1 привилегированную акцию.

Дата начала выплаты дивидендов - 29 июня 2013 года.

День спсика акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 31 марта 2013 года.

4. Утвердить годовой бюджет Общества на 2013 год.

5. Утвердить распределение резервного фонда.

6. Избрать Ревизором Общества Кузьмину Л.А.