Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Акылинвестбанк»

Дата проведения собрания: 29 марта 2013 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Московская, 161

Кворум собрания: 100%

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Возложить функции счетной комиссии на представителя независимого реестродержателя ОсОО "Registrum" (Региструм) Акматова А.О.

2. Утвердить результаты деятельности Банка за финансовый 2012 год и отчет о выполнении бизнес-плана Банка за 2012 год.

3. Утвердить отчет Совета директоров за 2012 год.

4. Утвердить действующий состав Совета директоров в количестве 5 человек сроком с 29 марта 2013 года по 31 марта 2014 года, с установлением размера вознаграждения:

Красников Андрей Алексеевич

Мусуралиев Марат Турсунбекович

Токтосунова Акылай Эриковна

Валиева Нина Валерьевна

Орозова Гульнара Саратанбековна

5. Избрать Комитет по аудиту Банка в следующем составе:

Красников Андрей Алексеевич

Валиева Нина Валерьевна

Орозова Гульнара Саратанбековна

6. Утвердить бюджет ОАО "Акылинвестбанк" на 2013 год.

7. Утвердить заключение внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2012 год.

8. Избрать внешним аудитором Банка на 2013 год ОсОО Аудиторская компания "Jhon Ashword" ("Джон Эшворт") и установить размер вознаграждения аудитору.

9. Направить письмо господину Чеснокову Г.А. о предоставлении полной информации по отчету о совокупном доходе и о результатах деятельности Банка за 2010 год.

10. Увеличить количество обращаемых простых именных акций Банка на 1 102 000 экземпляров номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) сом каждая, на сумму 55 100 000 сом, с итоговой суммой уставного капитала 310 100 000 сом.

Предлагается утвердить следующую структуру восьмого выпуска простых именных акций ОАО "Акылинвестбанк":

- количество выпускаемых акций: 1 102 000 экземпляра;

- номинальная стоимость одной простой акции: 50 ( пятьдесят) сом;

- общий объем восьмого выпуска простых именных акций - 55 100 000 сом.

Разместить дополнительно выпускаемые простые именные акции ОАО "Акылинсевтбанк" путем закрытого размещения единственному акционеру Банка - Тентимишовой Нуржан Давлетбековне до 31 декабря 2013 года.

11. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО "Акылинвестбанк", утвердить его в новой редакции и пройти процедуру государственной перерегистрации.