Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Полибетон" по итогам работы 2014 года

Дата проведения собрания: 27 марта 2015 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.П.Лумумбы, 1а

Форма проведения: очная

Кворум собрания: 67,76%

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

1. Утвердить счетную комиссию в составе:

Кузин А.А. - представитель ОсОО "Реестродержатель"

Солдаева М.В.

Калыева А.А.

2. Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков. Утвердить заключение внешнего аудитора по результатам проверки деятельности за 2014 год и отчет ревизора.

3. Утвердить распределение прибыли за 2014 год.

4. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов, направить на выплату дивидендов 100 000 сом, в расчете на одну простую акцию 0,75 сом, на одну привилегированную акцию 2 сома.

Дата начала выплаты дивидендов - 27 июля 2015 года.

Форма оплаты - денежные средства.

Место выплаты: г.Бишкек, ул.П.Лумумбы, 1а.

5. Утвердить годовой бюджет Общества на 2015 год.

6. Избрать в состав Совета директоров:

Солдаткину Л.И.

Жакыпова О.

Ташпаева Б.Ж.

7. Утвердить вознаграждение членам Совета директоров.