Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Эмерек" по итогам 2014 года

Дата проведения собрания: 17 апреля 2015 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Кулатова, 5, ОАО "Эмерек"

Форма проведения: очная

Кворум собрания: 96,63%

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

1. Утвердить счетную комиссию годового общего собрания в следующем составе:

1. Токбаева Э.М.

2. Стрельников В.А.

3. Савченко И.И.

2. Утвердить отчет Директора за 2014 год. Утвердить отчет Ревизионной комиссии. Утвердить годовой баланс, отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли за 2014 год.

25% от прибыли в сумме 556 952 сомов направить на выплату дивидендов;

75% от прибыли в сумме 1 670 855 сомов направить на развитие производства.

Определить размер дивиденда на одну простую акцию: 0,28 сом.

Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

Дата списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов: 17 марта 2015 года.

Дата начала выплаты дивидендов: 17 апреля 2015 года.

Место выплаты: г.Бишкек, ул.Кулатова, 5.

4. Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

1. Завгороднего А.Я.

2. Пугина В.В.

3. Фисенко Д.А.

5. Избрать членами Совета директоров:

1. Гурова Николая Михайловича

2. Боеву Ольгу Александровну

3. Банбан Валентину Николаевну