Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Жалалабатэлектро" по итогам 2014 года

Дата проведения Годового общего собрания: 28 апреля 2015 года
Место проведения: г. Бишкек, ул. Кулатова, 2
Форма проведения: очная
Кворум – 72,6973 %
Присутствовали – 27 акционеров. Количество голосов – 462 178.

На собрании были приняты следующие решения:

1. Счетная комиссия утвеждена в составе:
Турдубаева Э.М. - представитель ОсОО "Фондрегистр", Председатель
Рыскулова Б.С., Камалова Ч.Л., Нурунбетова А.Т., Кемелова М.Э., Абдуллаева Н.А., Таштемирова Г.Т.

2. Отчет Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год - не утвержден.

3 заключение независимого аудитора - не утверждено.

4. Заключение Ревизионной комиссии - не утверждено.

5. Отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров за 2014 год и исполнение сметы расходов на содержание Ревизионной комиссии за 2014 год - утвержден.

6. Отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2014 год - не утвержден.

7. Годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2014 год - утвержден.

8. Порядок распределения прибыли за 2014 год в сумме 2 440 761 сом - утвержден.
25% - 610 190 сом направлены на дивиденды;
75% - 1 830 570 сом остается в распоряжении ОАО "Жалалабатэлектро"
Определить размер дивиденда на одну простую акцию: 0,0025286664 тыйын.

9. Отчет Совета директоров Общества о своей работе за 2014 год - утвердить.

10. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО "Жалалабатэлектро" - утверждено.

11. Смету расходов на содержание Совета директоров на 2015 год - утвердить.

12. Смету расходов на содержание Ревизионной комиссии на 2015 год - утвердить.

13. О годовом бюджете Общества на 2015 год - решение не принято.

Вопросы повестки дня:
14. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
15. Об избрании членов Совета директоров.
16. О прекращении полномочий Ревизионной комиссии.
17. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
Не рассматривались, из-за отсутствия предложений со стороны акционеров.

18. Кодекс корпоративного управления - утвержден.

19. Об утверждении новых редакций Поожений о Совете директоров и Ревизионной комиссии Общества - решение не принято.