Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Бишкекстройматериалы" по итогам 2014 года

Дата проведения собрания: 30 апреля 2015 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Алыкулова, 3

Форма проведения: очное голосование

Кворум собрания: 88,24%

Принятые решения по вопросам повестки дня:

1. Утвердить предложенный состав счетной комиссии:

Солдаеву М.В.

Баеву Т.Г.

Каменеву Л.А.

2. Утвердить отчет Правления, заключение Ревизионной комиссии и аудитора по итогам работы 2014 года.

3. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков.

4. Утвердить распределение прибыли за 2014 год.

5. Утвердить порядок выплаты дивидендов.

Направить на выплату дивидендов за 2014 год 25% от чистой прибыли, что составляет 217 275 сом, из расчета 0,807 сом на одну акцию.

День списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 16 апреля 2015 года.

Форма выплаты дивидендов - денежные средства.

Дата начала выплаты дивидендов - 1 августа 2015 года.

6. Утвердить годовой бюджет на 2015 год.

7. Выйти из статуса публичной компании.

8. Изменить тип Общества с Открытого акционерного общества в Закрытое акционерное общество.

9. Утвердить следующее наименование:

Полное наименование Общества:

- на кыргызском языке: "БишкекМультиСервис" Жабык акционердик коому;

- на русском языке: Закрытое акционерное общество "БишкекМультиСервис".

Сокращенное наименование Общества:

- на кыргызском языке: "БишкекМультиСервис" ЖАК;

- на русском языке: ЗАО "БишкекМультиСервис".

ЗАО "БишкекМультиСервис" является полным правоприемником ОАО "Бишкекстройматериалы".

10. Утвердить самотоятельно разработанный Устав ЗАО "БишкекМультиСервис" в новой редакции.

11. Перерегистрировать Общество в органах юстиции.

12. Приобрести жилой дом общей площадью 1 000 квадратных метров, расположенный по адресу: г.Бишкек, ул. М.Ганди, 100 б. Поручить директору Ли Галине Анатольевне произвести все необходимые действия, связанные с приобретением жилого дома.