Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "Ак-Куу"

Дата проведения собрания: 15 апреля 2016 года в 16-00 часов
Место проведения: с.Сокулук ул.Краснодарская, 1
Кворум собрания 98,0188%.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утвердить счетную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе:
Нефедова Евгения Романовна - заместитель главного бухгалтера ОАО "Ак-Куу",
Кадырбекову Элнуру Кадырбековну - бухгалтера ОАО "Ак-Куу",
Абдывасиева Эркина Абдыгапаровича - директор ОсОО "NAJ".
Проголосовали: "За" - 577919 голосов или 100%.

2. Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества, утвердить годовой баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет Дирекции, отчет ревизионной комиссии и заключение независимого аудитора за 2015 год.
Проголосовали: "За" - 577919 голосов или 100%.

3. Не направлять часть полученной прибыли за 2015 год на выплату дивидендов, полученную прибыль направить на развитие производства.
Проголосовали: "За" - 577919 голосов или 100%.

4. Утвердить размер выплаты вознаграждения и компенсации членам совета директоров по 10 000 сом и членам ревизионной комиссии по 5 000 сом за 2015 год.
Проголосовали: "За" - 577919 голосов или 100%.

5. Утвердить годовой бюджет общества на 2016 год.
Проголосовали: "За" - 577919 голосов или 100%.

6. Утвердить внутренние документы общества: "Положение о Совете директоров",  "Положение о порядке проведение общего собрания акционеров", "Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии", "Положение о квалификационных требований должностных лиц".
Проголосовали: "За" - 577919 голосов или 100%.

7. Предоставить право Исполнительному органу общества заключать сделки на поставку кормов и других компонентов используемых в производстве стоимостью от 20 до 50 процентов балансовой стоимости активов, сроком на один год с даты протокола.
Проголосовали: "За" - 577919 голосов или 100%.

8. Одобрить будущее получение кредитов необходимых для производственных нужд общества, путем заключения в течение одного года с даты настоящего протокола, кредитные договора на общую сумму до 70 000 000 (семьдесят миллионов) сом либо до 1 000 000 (один миллион) долларов США, со сроком погашения от одного года и более, с использованием процентной ставки до 18% годовых и на других условиях и положениях, предусмотренных в кредитном договоре(ах). В целях обеспечения будущих кредитов предоставить в качестве залогового обеспечения имущество предприятия ОАО "Ак-Куу" и возложить на генерального директора Общества Малабаеву Нургуль Маликовну, обязанности на осуществление всех действий, необходимых для вступление в силу необходимых договоров и дополнений к ним, включая их подписание,  также по представлению интересов и осуществления прав Общества в любых государственных и частных организациях. 
Проголосовали: "За" - 577919 голосов или 100%.