Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "ДОЗ№3"

ОАО «ДОЗ № 3» уведомляет, что 23 марта 2018 года по адресу г.Бишкек ул.ГорькогоI в 11-00 часов проведено повторное годовое общее собрание акционеров. 
Кворум собрания 95,46%. 
форма проведения очная. 

На собрании приняты решения:

1. Утвердить состав счётной комиссии. 
1. Турдукеева Г.Н., представитель независимого реестродержателя ОсОО «Фондрегистр» 
2. Жунусов Н.Ж. 
3. Мокешова Ж.А. 
За - 389845 голосов - 100%

2. Утвердить отчет исполнительного органа и о финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год. 
За - 389845 голосов - 100%

3. Утвердить заключение ревизионной комиссии за 2017 год. 
За - 389845 голосов-100%

4. Утвердить заключение независимого аудитора за 2017год. 
За - 389845 голосов-100%о

5. Утвердить финансовый и отчет о прибылях и убытках Общества за 2017 год. 
За - 389845 голосов-100%

6. Направить на выплату дивидендов 25% чистой прибыли в сумме 49 788 сомов, из расчета 0,13 сомов на одну простую акцию. 
День объявления дивидендов 23 марта 2018 года, день списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов 20 марта 2018 года, дань начала выплаты дивидендов 23 апреля 2018 года. 
За - 389845 голосов - 100% 

7. Утвердить годовой бюджет Общества на 2018 год. 
За - 389845 голосов - 100% 

8.Избрать в состав Совета директоров Общества: 
1) Ширшова Н.С. за - 389845 голосов - 100%; 
2) Искаков Э.Б. За - 389845 голосов - 100%; 
3) Скочило А.Т. За- 389845 голосов - 100%

9. Избрать в состав Ревизионной комиссии: 
1)Арпабеков Ы.М., 
2)Ширшова А.С., 
3)Абдыкадыров A.M. 
За - 389845 голосов - 100%

10. Не выплачивать вознаграждения и компенсации членам Совета директоров в связи с низкой доходностью. 
За - 389845 голосов - 100%

11.Не выплачивать вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии в связи с низкой доходностью. 
За - 389845 голосов - 100% 

12.Утвердить аудиторскую организацию ОсОО КЦ «Такс Лау Аудит» на 2018 год и определить размер оплаты услуг 40 000 (сорок тысяч) сомов.