Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Бакай Банк»

Вид общего собрания - годовое
Форма проведения собрания - очное голосование
Место проведения собрания: г.Бишкек, ул.Исанова, 77
Дата проведения собрания - 23 марта 2018 года
Начало собрания - 15.00 часов
Кворум - 91,49 % (10 068 605 голосов)

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО "Бакай Банк"

1. «Утверждение состава Счетной комиссии»
Принято решение: Утвердить следующий состав Счетной комиссии: - представитель независимого специализированного регистратора ОсОО «Статус-регистр» Степаненкова Е.В. - Председатель комиссии, Султаналиев П. - член комиссии, Сейтказиев Р. - член комиссии.

Результаты голосования:

Степаненкова Е.В. за - 10 068 605 голосов (100%),

Султаналиев Н. за - 10 068 605 голосов (100%),

Сейтказиев Р. за - 10 068 605 голосов (100%).

2. «Утверждение годовых результатов деятельности банка, отчета Совета директоров и Правления банка за 2017 год».
Принято решение: 1. Утвердить годовые результаты деятельности банка за 2017 год. 2. Утвердить годовой баланс банка за 2017 год с валютой баланса 4 444 670 230,39 сом. 3. Утвердить счет прибыли и убытков банка за 2017 год с прибылью в размере 119 551 930,59 сом. 4. Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана за 2017 год. 5. Утвердить отчет Совета директоров и Правления ОАО «Бакай Банк» за 2017 год. Признать работу Совета директоров и Правления ОАО «Бакай Банк» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2017 год удовлетворительной.

Результаты голосования: За - 10 068 605 голосов, что составляет 100% голосов присутствующих на собрании акционеров.

3. «Утверждение Бизнес-плана на 2018 год».
Принято решение: Утвердить Бизнес-план ОАО «Бакай Банк» на 2018 год.

Результаты голосования: За - 10 068 605 голосов, что составляет 100% присутствующих на собрании акционеров.

4. «Распределение прибыли банка и утверждение размера, порядка и формы выплаты дивидендов за 2017 год».
Принято решение: 1. Утвердить размер чистой прибыли ОАО «Бакай Банк» за 2017 год подлежащей распределению в сумме 119 551 930,59 сом. 2. Утвердить форму выплаты дивидендов: с письменного согласия акционеров частично в виде акций, частично - денежными средствами. 3. Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов: направить на увеличение уставного капитала 92,58% чистой прибыли, полученной банком за 2017 год, что составляет 110 676 211 сом. Если к выдаче акционеру причитается дробное количество акций, то выдается только целое количество, а остаток выплачивается денежными средствами. На выплату дивидендов денежными средствами направить 7,42% чистой прибыли, полученной банком за 2017 год, что составляет 8 857 719,59 сом. 4. Утвердить размер дивиденда на одну простую акцию - 10,8634. сом. 5. Определить дату списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 20 февраля 2018 года. 6. Определить дату начала выплаты дивидендов - дата начала размещения дополнительного выпускаемых акций банка в счет выплаты дивидендов, место выплаты дивидендов: город Бишкек, ул. Исанова, 77. Результаты голосования: За - 10 068 605 голосов, что составляет 100% присутствующих на собрании акционеров.

5. «Увеличение количества обращаемых акций банка, определение порядка их размещения».

Принято решение: 1. Увеличить размер уставного капитала ОАО «Бакай Банк» до 627 910 036 сом путем дополнительного выпуска простых именных акций ОАО «Бакай Банк» двадцатой эмиссии в количестве 2 354 813 штук по цене размещения 47 сом за одну акцию, на сумму 110 676 211,00 сом. 2. Произвести частное (закрытое) размещение дополнительно выпускаемых ОАО «Бакай Банк» акций двадцатой эмиссии среди акционеров Банка, имеющих право на получение дивидендов за 2017 год, пропорционально количеству принадлежащих акций за счет части прибыли полученной за 2017 год. 3. Установить дату начала размещения акций двадцатой эмиссии ОАО «Бакай Банк»: следующий рабочий день после даты регистрации двадцатого выпуска акций в Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики. 4. Установить дату окончания размещения акций двадцатой эмиссии: один год после регистрации двадцатого выпуска акций в Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики. 5. Правлению ОАО «Бакай Банк» провести процедуру регистрации двадцатого выпуска акций в Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики. Результаты голосования: за - 10 068 605 голосов, что составляет 91,49 % от общего числа голосов акционеров.

6. «Утверждение Устава в новой редакции»
Принято решение: 1. Утвердить Устав ОАО «Бакай Банк» в новой редакции. 2. Поручить Правлению ОАО «Бакай Банк» провести процедуру перерегистрации ОАО «Бакай Банк» в компетентных государственных органах. Подтвердить, что сведения, содержащиеся в представленных для государственной перерегистрации документах, достоверны и в установленных законом случаях вопросы перерегистрации Банка согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления. Результаты голосования: за - 10 068 605 голосов, что составляет 91,49 % от общего числа голосов акционеров.

7. «Избрание нового члена Совета директоров банка»
Принято решение: Избрать нового члена Совета директоров ОАО «Бакай Банк» Кыргызбаеву Асель. Результаты голосования: за - 10 068 605 голосов, что составляет 100% присутствующих на собрании акционеров.

8. «Определениеусловий и размера оплаты труда новому члену Совета директоров банка»

Принято решение: Утвердить размер ежемесячной оплаты труда членам Совета директоров Банка, с учетом налогов и сборов, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. Результаты голосования: за - 10 068 605 голосов, что составляет 100% присутствующих на собрании акционеров.

9. «Назначение внешнего аудитора на 2018 год и установление размера вознаграждения внешнему аудитору»
Принято решение: 1. Утвердить внешним аудитором Банка на 2018 год аудиторскую компанию ОсОО «Грант Торнтон» для проведения аудита финансовой отчетности. 2. Утвердить вознаграждение внешнему аудитору в размере 18 000 долларов США, с учетом налогов, по курсу НБКР на день оплаты. Результаты голосования: за - 10 068 605 голосов, что составляет 100% присутствующих на собрании акционеров.