Рус Кыр Eng
Рус Кыр Eng
О Бирже Листинг Статистика торгов Котировки по ЦБ Центр раскрытия информации Сектор устойчивого развития Инвестиции в ГЦБ ав Контакты
О нас expand_more
Общая информация Акционеры Руководство Ревизионная комиссия Комитеты expand_more
Листинговый комитет Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию Комитет по аудиту и вознаграждениям
Участники торгов expand_more
Участники торгов Участники торгов СТДМ Участники товарно-сырьевого сектора Рейтинг участников Участники торгов ГЦБ
Наши партнеры Cтратегия развития Корпоративные документы Контакты
Направления expand_more
Товарно-сырьевой сектор Листинг Центр раскрытия информации Тарифы Аналитика Финансовый рынок KG Пресс-клуб 25 лет ЗАО КФБ
Нормативная базаexpand_more
Биржевая деятельность Депозитарная деятельность Центр раскрытия информации
Статистика торговexpand_more
Итоги последних торгов Архив торгов Индекс и Капитализация Котировки по ЦБ Котировки по драг. металлам Расписание аукционов по ГЦБ Результаты аукционов ГЦБ
Учебный центрexpand_more
Общая информация План работы на год
Рус Кыр Eng
image1 (9K)

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «ТНК «Дастан»



 

 
Дата проведения собрания - 26 апреля 2018 года
Место проведения: г.Бишкек, ул.Байтик-Баатыра, 36
Форма проведения - очная
Кворум собрания - 98,6072%
 
Решения собрания:
 
1. Утвердить состав Счетной комиссии:
Акматов А.О. - представитель реестродержателя ОсОО «Региструм» - председатель;
члены комиссии:
- Высоцкая Н.П. - экономист по труду ОАО «ТНК «дастан»
- Карташова О.Н. - начальник бюро;
- Ковтун Л.И. - инженер-технолог цеха №3;
- Тимошенко С.А. - бухгалтер ЦБ.
 
 
2. Утвердить отчет Правления ОАО «ТНК «Дастан» об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
3. Утвердить заключение независимого аудитора по итогам проверки финансово-хозяиственнои деятельности ОАО «ТНК «Дастан» за 2017 год.
4. Утвердить заключение Ревизора по итогам проверки финансово-хозяиственнои деятельности ОАО «ТНК Дастан» за 2017 год.
5. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета ОАО «ТНК «Дастан» за 2017 год» в сумме: - по доходам - 923,0 млн.сом - по расходам - 590,4 млн. сом,; - по балансовой прибыли (прибыль до вычета налогов)- 332,6 млн сом.; - по чистой прибыли - 299,1 млн. сом. —
6. Утвердить годовые отчеты, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков ОАО «ТНК «Дастан» за 2017 ГОД.
7. Утвердить распределение прибыли по итогам финансово-хозяиственнои Деятельности ОАО «ТНК Дастан» за 2017 год, в том числе: 
- сумму выплаты дивидендов в размере 119 911 512 сомов (40,09%),
- размер дивиденда на одну акцию - 12,00 (двенадцать) сомов; 
- дата начала выплаты дивидендов - 20 августа 2018 года; 
- дата дивидендной переписи - 20 марта 2018 года;
- форма выплаты дивидендов - денежные средства.
8. Утвердить отчет Совета директоров ОАО «ТНК «Дастан» о работе за 2017 год.
9. Утвердить отчет «Об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизора ОАО ТНК «Дастан» за 2017 год».
10. Утвердить смету расходов на содержание Совета директоров ОАО «ТНК «Дастан» на 2018 год. 
11. Утвердить смету расходов на содержание Ревизора ОАО «ТНК «Дастан» на 2018 год. 
12. Внести изменения в Устав ОАО «ТНК «Дастан».
13. Внести изменения в Положение "О Совете директоров" и "О Правлении" ОАО «ТНК «Дастан».
14. Утвердить ЗАО Аудиторско - Консультационная Фирма (АКФ) «Кыргызаудит» для проведения проверки Финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТНК «Дастан» по итогам 2018 года с оплатой услуг аудитора в сумме 250,0 (двести пятьдесят) тысяч сомов.
15. Утвердить годовой бюджет ОАО «ТНК «Дастан» на 2018 год.  
16. Прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ТНК «Дастан»: 
- Беленко Анатолия Николаевича, 
- Исакова Токторбека Качкыновича,
- Молдоканова Нурлана Усенгазиевича.
17. Избрать в состав Совета директоров ОАО «ТНК «Дастан»: 
- Джусупов Тойчу Шаргазиевич 
- Исаков Токторбек Качкынович
- Ормошев Салават Маматалиевич —
18. Прекратить полномочия Ревизора ОАО «ТНК «Дастан» Атабекова Жаркынбая Жаныбаевича.
19. Избрать Ревизором ОАО «ТНК «Дастан» Атабекова Мирлана Кулубековича.