Кыргызская Фондовая Биржа

  • KTEM3
    3
    10862
  • KKTM
    5
    9510
  • KSHY
    100
    1084
  • KETZ
    1
    10000
  • KADM
    150
    314
  • DAST
    100
    309
  • DOST
    50
    200
  • REEM6
    10
    1850
  • VELK
    .15
    711980
  • ARPA
    10
    1000
  • AGRM
    3000
    119
  • DKRB4
    2000
    50
  • KAKB
    3
    334
  • KAKB7
    3
    334
  • KHMZ
    10
    710
  • KAVZp
    250
    400
  • BAKA
    80
    149
  • KAKB10
    3
    334
  • KNEF2
    50
    1000
  • MAIR
    330
    20146
    310
    140
  • KENB9
    200
    50
  • SELK
    .1
    215100
  • ELST
    .66
    195097
    .5
    100000
  • KTEL
    4
    76878
    3.15
    30000
  • KTEL2
    5
    1583
    3.1
    2157
  • BTST
    .406
    247648
  • AMNB12
    1000
    2883
  • TEPL3
    320
    250
  • AICH4
    50
    200
  • KAKB13
    3
    334
  • KAKB1
    3
    334
  • KAKB12
    3
    334
  • KAKB14
    6
    92
    3
    334
  • KAKB16
    3
    334
  • BKUR2
    1000
    2000
    10
    1000
  • BKURp2
    10
    2000
  • KAKB17
    3
    334
  • MAYK
    25
    14147
  • KAKB18
    6
    82
    3
    334
  • KAKB15
    3
    334
  • KDOL
    50
    200
  • FCCU7
    1
    50000
  • TTEK
    60
    371
  • KAKB21
    3
    334
  • KAKB19
    3
    334
  • SHOP
    1000
    99999
  • KAKB20
    3
    334
  • MTURb3
    1000
    2000
  • NESK
    .27
    500000
    .2
    500000
  • BRKDb
    1000
    39163
  • KAKB22
    3
    334
  • SALFb6
    1000
    82208

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО «Оптима Банк»



 

Дата проведения: 29 марта 2019 года.
Форма проведения: Очное голосование.
Место проведения: Кыргызская Республика, город Бишкек, Филиал Банка в г. Бишкек №4, микрорайон
Аламедин-1, ул. Ауэзова, 1/1.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры: 21 000 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 20 400 019. Кворум собрания: 97,14 %


Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения:


Все решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
1. Утвердить счетную комиссию Годового общего собрания акционеров Банка в составе:
- Кованов Александр Васильевич - Генеральный директор ЗАО «Телесат», реестродержатель Банка - Председатель счетной комиссии, акций Банка не имеет;
- Барыктабасова Аида Кадырбековна - Главный бухгалтер ОАО «Оптима Банк», акций Банка не имеет.
- Керимбаева Джамиля Манапбаевна - Главный специалист отдела учета и расчетов Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Оптима Банк», акций Банка не имеет.
2. Утвердить результаты деятельности ОАО «Оптима Банк» за финансовый 2018 год.
3. Утвердить бюджет ОАО «Оптима Банк» на 2019 год.
4. В целях исполнения законодательных и регулятивных требований, а также в целях дальнейшего развития бизнеса, чистую прибыль в размере 841 204 689,58 сом по итогам 2018 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
5.1. Выбрать внешним аудитором ОАО «Оптима Банк» на 2019 год ОсОО «КПМГ Бишкек».
5.2. Определить размер вознаграждения внешнему аудитору в сумме 5 566 000 (пять миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч) сом, без учета накладных расходов, корректировок на годовую инфляцию и изменения рыночной конъюнктуры, других возможных расходов и налогов, которые будут оплачиваться в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики. 
6.1. Выбрать внешним аудитором информационных систем деятельности Банка в 2019 году ОсОО «Грант Торнтон».
6.2. Определить размер вознаграждения внешнему аудитору информационных систем ОсОО «Грант Торнтон» в сумме 488 151,30 сом (эквивалент 7 000 (семь тысяч) долларов США по учетному курсу НБКР на 01.03.2019г. - 69,7359 сом), без учета накладных расходов, корректировок на годовую инфляцию и изменения рыночной конъюнктуры, валютного курса и других возможных расходов и налогов, которые будут оплачиваться в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.
7.Удовлетворить заявление Энтони Эспина и освободить его от обязанностей члена Совета директоров согласно поданному Заявлению (по собственному желанию).
8.1. Путем проведения кумулятивного голосования избрать 1 (одного) члена Совета директоров:  Аргинова Ермека Есболовича.
8.2. Определить ежемесячный размер вознаграждения членам Совета директоров: 
Аргинову Ермеку Есболовичу - согласно Приложения №1. 
Токобаеву Нурлану Турсунбековичу - согласно Приложения №1. 
Султановой Ботагоз Куандыковне - согласно Приложения №1.
8.3. Производить возмещение расходов члену Совета директоров Аргинову Ермеку Есболовичу, связанное с исполнением им своих функций, по факту после представления подтверждающих документов.