Кыргызская фондовая биржа

Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Бакай Банк»

Вид общего собрания – внеочередное
Форма проведения собрания – очное голосование
Место проведения собрания: г. Бишкек, ул. Исанова, 77
Дата проведения собрания – 30 октября 2019 года
Начало собрания – 15.00 часов
Кворум – 73,5791% 

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. «Избрание состава Счетной комиссии»
Принято решение: 
Утвердить следующий состав Счетной комиссии: 
Волыгина Елена Николаевна – Председатель комиссии, представитель независимого специализированного регистратора ОсОО «Реестродержатель Медина»; 
Насыров Эржан – член комиссии; 
Замирбекова Динара – член комиссии. 
Результаты голосования: За – 10 922 240 голосов, что составляет 100% голосов присутствующих на собрании акционеров.

2. «О реорганизации ОАО «Бакай Банк» путем присоединения ЗАО «БТА Банк».
Принято решение: 
1. Утвердить решение о реорганизации ОАО «Бакай Банк» путем присоединения ЗАО «БТА Банк». 
2. Организационной группе продолжить реализацию всех необходимых мероприятий для проведения процесса реорганизации в соответствии с требованиями действующего законодательства КР. 
Результаты голосования: За – 10 178 456 голосов, что составляет 68,5685% от общего числа голосующих акций Банка; Против – нет; Воздержались – 743 784 голоса (5,5673% от числа голосующих акций общества);

3. «Об утверждении Договора о реорганизации в форме присоединения».
Принято решение: 
1. В соответствии с требованиями п. 365 Положения НБКР «О лицензировании деятельности банков» утвердить Договор о реорганизации ОАО «Бакай Банк» путем присоединения ЗАО «БТА Банк».
Результаты голосования: За – 10 178 456 голосов, что составляет 68,5685% от общего числа голосующих акций Банка; Против – нет; Воздержались – 743 784 голоса (5,5673% от числа голосующих акций общества);

4. «Об одобрении проекта Устава реорганизованного банка».
Принято решение: 
1. Одобрить проект Устава реорганизованного Банка. 
Результаты голосования: За – 10 178 456 голосов, что составляет 68,5685% от общего числа голосующих акций Банка; Против – нет; Воздержались – 743 784 голоса (5,5673% от числа голосующих акций общества);

5. «Об утверждении проекта Передаточного акта».
Принято решение: 
1. В соответствии с требованиями п. 365 Положения НБКР «О лицензировании деятельности банков», утвердить проект Передаточного акта, представленного ЗАО «БТА Банк». 
Результаты голосования: За – 10 178 456 голосов, что составляет 68,5685% от общего числа голосующих акций Банка; Против – нет; Воздержались – 743 784 голоса (5,5673% от числа голосующих акций общества);

6. «Об одобрении проекта Регламента и о Порядке голосования совместного собрания акционеров ОАО «Бакай Банк» и ЗАО «БТА Банк».
Принято решение: 
1. В соответствии с требованиями п. 365 Положения НБКР «О лицензировании деятельности банков», утвердить проект Регламента проведения и голосования на совместном собрании акционеров ОАО «Бакай Банк» и ЗАО «БТА Банк». 
Результаты голосования: За – 10 178 456 голосов, что составляет 68,5685% от общего числа голосующих акций Банка; Против – нет; Воздержались – 743 784 голоса (5,5673% от числа голосующих акций общества);

7. «Об определении рыночной стоимости активов ОАО «Бакай Банк» и ЗАО «БТА Банк».
Принято решение: 
1. Согласиться с рекомендацией Совета директоров определять рыночную стоимость активов ОАО «Бакай Банк» и ЗАО «БТА Банк» на основании их балансовой стоимости, без привлечения независимых оценщиков.
Результаты голосования: За – 10 178 456 голосов, что составляет 68,5685% от общего числа голосующих акций Банка; Против – нет; Воздержались – 743 784 голоса (5,5673% от числа голосующих акций общества).