Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "Промпроект"

ОАО "Промпроект" уведомляет о проведении Годового общего собрания, которое было проведено 19 марта 2020 года по адресу: г.Бишкек, пр.Чуй 219, 8 этаж.

Форма проведения собрания - очное. Кворум собрания - 82,18%.

Приняты следующие решения:

Вопрос 1. Утверждение состава счетной комиссии.

- Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

- Кузин Андрей Александрович.

- Суханина Любовь Николаевна.

- Вербицкая Елена Андреевна.

за - 100%

Вопрос 2. Уверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, распределение прибыли за 2019 год. Заключение ревизора. Заключение аудитора.

- Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества, распределение прибыли за 2019 год. Заключение ревизора. Заключение аудитора.

За - 100%

Вопрос 3. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов.

- Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов, направить на выплату дивидендов 66 890 сом, в расчете на 1 акцию - 0,50 сом; дата начала выплаты дивидендов - 22 мая 2020 года. День списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 17 февраля 2020 года.

За - 100%

Вопрос 4. Утверждение бюджета акционерного общества на 2020 год. 

-Утвердить бюджет акционерного общества на 2020 год.

За - 100%

Вопрос 5. Назначение аудитора и назначение ему вознаграждения.

- Назначить аудитора ОсОО "Улан-Нур Аудит" и назначить ему вознаграждение в размере до 40 000 сом.

За - 100%

Вопрос 6. Досрочное прекращение полномочий ревизора.

- Досрочно прекратить полномочия ревизора Календаровой Е.А.

За - 100%

Вопрос 7. Выборы ревизора общества.

- Избрать ревизором ощества Бондаренко Нину Дмитриевну.

За - 100%

Вопрос 8. Совершение крупных сделок.

- Предоставить право Совету директоров общества принимать решение по вопросу совершения крупных сделок, которые могут заключаться в обычной хозяйственной деятельности.

За - 82,18%