ОАО Банк «Бай-Тушум» сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров 25 августа 2020 года.
Кворум собрани - 100%
По вопросам повестки дня приняты следующие решения:
1. Утвердить счетную комиссию Общего собрания акционеров ОАО Банк «Бай-Тушум» в следующем составе:
Степаненкова Елена - Спецрегистратор ОсОО «Статус регистр», независимый реестродержатель акций Банка - Председатель счетной комиссии;
Бостонова Эльмира Зиябековна - Сотрудник Банка;
Нурланова Айгуля Нурлановна - Сотрудник Банка.
2. Утвердить отчет Правления Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум» о результатах деятельности ОАО Банк «Бай-Тушум» и выполнении финансового плана за 2019 г.
3. Утвердить отчет Совета директоров о деятельности Совета директоров ОАО Банк «Бай-Тушум» за 2019 год.
4. Утвердить годовой баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО Байк «Бай-Тушум» за 2019 г., подтвержденные внешним аудитором Банка - ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек».
5. Не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды в связи с тем, что ОАО Банк «Бай-Тушум» не выполняет регулятивное требование по дополнительному запасу капитала.
6. Утвердить финансовый план (бюджет) ОАО Банк «Бай-Тушум» на 2020 год.
7. Внешним аудитором Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум» на 2019 финансовый год избрать ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек».
8. Назначить внешнему аудитору Банка - ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек» вознаграждение в размере и на условиях, предложенных Советом директоров Банка - двадцать пять тысяч пятьсот (25'500) долларов США (в том числе все применимые налоги и платежи) с выплатой вознаграждения в национальной валюте по официальному курсу НБКР, действующему в день фактической оплаты.
9. Утвердить дополнительную оплату в размере, утвержденном Советом директоров Банка: Одна тысяча двести пятьдесят (1250) долларов США (в национальной валюте по курсу НБКР на дату принятия решения Советом директоров - 25 октября 2019 года) в пользу внешнего аудитора - ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек» - за аудит консолидированной отчетности банковской группы за 2019 год.
10. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ОАО Банк «Бай-Тушум». Признать утратившим силу Положение о Совете директоров Банка, утвержденное Общим собранием акционеров Банка - Протокол №26 от 28 мая 2018 года.
11. Утвердить изменения в Положение о выплате вознаграждения и компенсации членам Совета Директоров ОАО Банк «Бай-Тушум», утвержденное Общим собранием акционеров Банка - Протокол №16 от 13 ноября 2013 года, в редакции изменений и дополнений Протокол №18 от 20 марта 2015 года.
12. Утвердить новую редакцию Дивидендной Политики ОАО Банк «Бай-Тушум». Признать утратившей силу Дивидендную Политику Банка, утвержденную Общим собранием акционеров - Протокол №16 от 13 ноября 2013 года, в редакции изменений и дополнений Протокол №18 от 20 марта 2015 года.
13. Не (пере-)избирать четырех из пяти членов Совета директоров в 2020 году. Продолжить работу с действующим составом Совета директоров Банка вплоть до годового Общего собрания акционеров Банка «Бай-Тушум» в 2021 году.
14. Утвердить новую редакцию Устава Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум».
15. 1. Осуществить государственную перерегистрацию Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум» в связи с утверждением Устава в новой редакции.
2. В установленном законодательством порядке представить в Национальный банк Кыргызской Республики ходатайство о согласовании новой редакции Устава Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум».
3. Председателю Правления Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум» Ишенбаеву М. Б. осуществить государственную перерегистрацию в Министерстве юстиции Кыргызской Республики Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум» в связи с утверждением Устава в новой редакции.