Кыргызская Фондовая Биржа

  • KTEM3
    3
    10862
  • KKTM
    5
    9510
  • KSHY
    100
    1084
  • KETZ
    1
    10000
  • KADM
    150
    314
  • DAST
    120
    264
  • DOST
    50
    200
  • REEM6
    10
    1850
  • VELK
    .35
    711980
  • ARPA
    10
    1000
  • AGRM
    3000
    119
  • DKRB4
    2000
    50
  • BSUT4
    500
    605
  • KHMZ
    10
    710
  • KAVZp
    250
    400
  • BAKA
    80
    149
  • KNEF2
    57
    3508
  • MAIR
    330
    20363
    285
    550
  • KENB9
    200
    50
  • SELK
    .1
    215100
  • ELST
    .68
    195097
  • KTEL
    3.5
    20000
  • BTST
    .54
    195862
  • AMNB12
    1000
    2883
  • TEPL3
    320
    250
  • AICH4
    50
    200
  • KAKB12
    3.5
    1009
  • KGSE2
    52000
    23
  • KAKB14
    3.5
    1274
  • BKUR2
    1000
    2000
    10
    1000
  • BKURp2
    10
    2000
  • MAYK
    25
    14147
  • KAKB18
    3.5
    3443
  • KDOL
    50
    200
  • FCCU7
    1
    542849
  • TTEK
    60
    371
  • MABNb2
    1000
    443
  • EHSUb
    1000
    30
  • KAKB19
    3.5
    4171
  • SHOP
    1000
    99999
  • KAKB20
    3.5
    5891
  • MTURb3
    1000
    34259

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО Банк «Бай-Тушум»



 

ОАО Банк «Бай-Тушум» сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров 25 августа 2020 года.

Кворум собрани - 100%

 

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Утвердить счетную комиссию Общего собрания акционеров ОАО Банк «Бай-Тушум» в следующем составе:
Степаненкова Елена - Спецрегистратор ОсОО «Статус регистр», независимый реестродержатель акций Банка - Председатель счетной комиссии;
Бостонова Эльмира Зиябековна - Сотрудник Банка;
Нурланова Айгуля Нурлановна - Сотрудник Банка.
2. Утвердить отчет Правления Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум» о результатах деятельности ОАО Банк «Бай-Тушум» и выполнении финансового плана за 2019 г.
3. Утвердить отчет Совета директоров о деятельности Совета директоров ОАО Банк «Бай-Тушум» за 2019 год.
4. Утвердить годовой баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО Байк «Бай-Тушум» за 2019 г., подтвержденные внешним аудитором Банка - ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек».
5. Не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды в связи с тем, что ОАО Банк «Бай-Тушум» не выполняет регулятивное требование по дополнительному запасу капитала.
6. Утвердить финансовый план (бюджет) ОАО Банк «Бай-Тушум» на 2020 год.
7. Внешним аудитором Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум» на 2019 финансовый год избрать ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек».
8. Назначить внешнему аудитору Банка - ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек» вознаграждение в размере и на условиях, предложенных Советом директоров Банка - двадцать пять тысяч пятьсот (25'500) долларов США (в том числе все применимые налоги и платежи) с выплатой вознаграждения в национальной валюте по официальному курсу НБКР, действующему в день фактической оплаты.
9. Утвердить дополнительную оплату в размере, утвержденном Советом директоров Банка: Одна тысяча двести пятьдесят (1250) долларов США (в национальной валюте по курсу НБКР на дату принятия решения Советом директоров - 25 октября 2019 года) в пользу внешнего аудитора - ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек» - за аудит консолидированной отчетности банковской группы за 2019 год.
10. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ОАО Банк «Бай-Тушум». Признать утратившим силу Положение о Совете директоров Банка, утвержденное Общим собранием акционеров Банка - Протокол №26 от 28 мая 2018 года.
11. Утвердить изменения в Положение о выплате вознаграждения и компенсации членам Совета Директоров ОАО Банк «Бай-Тушум», утвержденное Общим собранием акционеров Банка - Протокол №16 от 13 ноября 2013 года, в редакции изменений и дополнений Протокол №18 от 20 марта 2015 года.
12. Утвердить новую редакцию Дивидендной Политики ОАО Банк «Бай-Тушум». Признать утратившей силу Дивидендную Политику Банка, утвержденную Общим собранием акционеров - Протокол №16 от 13 ноября 2013 года, в редакции изменений и дополнений Протокол №18 от 20 марта 2015 года.
13. Не (пере-)избирать четырех из пяти членов Совета директоров в 2020 году. Продолжить работу с действующим составом Совета директоров Банка вплоть до годового Общего собрания акционеров Банка «Бай-Тушум» в 2021 году.
14. Утвердить новую редакцию Устава Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум».
15. 1. Осуществить государственную перерегистрацию Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум» в связи с утверждением Устава в новой редакции.
2. В установленном законодательством порядке представить в Национальный банк Кыргызской Республики ходатайство о согласовании новой редакции Устава Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум».
3. Председателю Правления Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум» Ишенбаеву М. Б. осуществить государственную перерегистрацию в Министерстве юстиции Кыргызской Республики Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум» в связи с утверждением Устава в новой редакции.