Рус Кыр Eng
Рус Кыр Eng
О Бирже Листинг Статистика торгов Котировки по ЦБ Центр раскрытия информации Сектор устойчивого развития Инвестиции в ГЦБ ав Контакты
О нас expand_more
Общая информация Акционеры Руководство Ревизионная комиссия Комитеты expand_more
Листинговый комитет Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию Комитет по аудиту и вознаграждениям
Участники торгов expand_more
Участники торгов Участники торгов СТДМ Участники товарно-сырьевого сектора Рейтинг участников Участники торгов ГЦБ
Наши партнеры Cтратегия развития Корпоративные документы Контакты
Направления expand_more
Товарно-сырьевой сектор Листинг Центр раскрытия информации Тарифы Аналитика Финансовый рынок KG Пресс-клуб 25 лет ЗАО КФБ
Нормативная базаexpand_more
Биржевая деятельность Депозитарная деятельность Центр раскрытия информации
Статистика торговexpand_more
Итоги последних торгов Архив торгов Индекс и Капитализация Котировки по ЦБ Котировки по драг. металлам Расписание аукционов по ГЦБ Результаты аукционов ГЦБ
Учебный центрexpand_more
Общая информация План работы на год
Рус Кыр Eng
image1 (9K)

ОАО Микрофинансовая компания "АБН" : Решение общего собрания акционеров



Дата проведения общего собрания27 марта 2021 г.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное)Годовое
Форма проведения общего собранияОчное
Место проведения общего собранияг. Бишкек, 4 мкрн, д. № 35/1 (Головной офис Компании)
Кворум общего собрания92,01 %
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение состава счетной комиссии»:
Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
- Кузин А.А. – Представитель ОсОО «Реестродержатель»,
- Дубашова Д.З.
- Курманбекова Э.К.
2. По второму вопросу повестки дня «Рассмотрение годового отчета Совета директоров»:
Принять к сведению годовой отчет Совета директоров ОАО «МФК «АБН» за 2020 г.
3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Правления»:
Утвердить годовой отчет Правления ОАО «МФК «АБН» за 2020 г.
4. По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2020 год. Доведение до сведения Отчета внешнего аудитора по аудиту финансовой отчетности ОАО «МФК «АБН» за 2020 год»:
Утвердить бухгалтерский баланс ОАО «МФК АБН» на 31 декабря 2020 года (включительно). Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2020 год.
Принять к сведению отчет внешнего аудитора по аудиту финансовой отчетности ОАО «МФК «АБН» за 2020 год.
5. По пятому вопросу повестки дня «Утверждение отчета об исполнении финансового плана за 2020 год»:
Утвердить отчет об исполнении финансового плана ОАО «МФК АБН» за 2020 год.
6. По шестому вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения прибыли компании за 2020 г.»:
Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «МФК «АБН» за 2020 год в следующем порядке:
 4 704 430,46 (Четыре миллионов семьсот четыре тысячи четыреста тридцать сом 46 тыйын), что составляет 50.02% от размера чистой прибыли за 2020 год направить на выплату дивидендов;
 4 699 773,33 (Четыре миллионов шестьсот девяносто девять тысяч семьсот семьдесят три сом 33 тыйын), что составляет 49.98% от размера чистой прибыли за 2020 год оставить на счетах нераспределенной прибыли прошлых лет без распределения.
7. По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов»:
1. Утвердить выплату дивидендов в размере 0,033 сом (ноль целых тридцать три тысячных сома) на одну простую размещенную акцию. Форму выплаты определить денежными средствами с учетом округлений сумм тыйынового остатка при наличных расчетах в Кыргызской Республике, утвержденных Постановлением Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики 13 октября 2011 года, №631/35/10.
2. Установить окончательную дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 25 февраля 2021 года.
3. Определить место выплаты дивидендов в офисах ОАО «МФК «АБН», расположенных по адресу: г. Бишкек, 4 микрорайон, №35/1 и Таласская область, Кара-Бууринский район, с. Кызыл-Адыр, ул. К. Маркса, №49 и дату фактической выплаты дивидендов - с 15 апреля 2021 года.
8. По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение бюджета и финансового плана компании на 2021 год»:
Утвердить бюджет и финансовый план ОАО «МФК АБН» на 2021 год. При необходимости в случае значительных отклонений фактических данных от запланированного бюджета разрешить Совету директоров ОАО «МФК «АБН» производить корректировку бюджета на 2021 год.
9. По девятому вопросу: «Избрание внешнего аудитора финансовой отчетности ОАО «МФК «АБН» за 2021 год и определение размера его вознаграждения»:
1) Для проведения Аудита финансовой отчетности за 2021 год и по аудиту информационной системы ОАО «МФК «АБН» избрать международную аудиторскую компанию ОсОО «Грант Торнтон» со стоимостью услуг в размере 10 500,00 (Десять тысяч пятьсот) долларов США по курсу НБКР на момент заключения договора с учетом налогов.
2) Уполномочить Правление ОАО «МФК «АБН» на подписание договора на проведение аудита.
3) В случае если по каким-либо причинам международная аудиторская компания ОсОО «Грант Торнтон» откажется от оказания услуг и подписания договора, то уполномочить Правление ОАО «МФК «АБН» на подписание договора на проведение аудита с компанией ОсОО «BakerTillyBishkek» (Бейкер Тили Бишкек) со стоимостью услуг в размере 22 400,00 (Двадцать две тысячи четыреста) долларов США по курсу НБКР на момент заключения договора с учетом налогов.
10. По десятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета Директоров ОАО «МФК «АБН»:
Избрать в состав Совета Директоров ОАО «МФК «АБН»:
 Кожомуратова Болота Назарбековича;
 Арамян Ирину Алексеевну;
 Мощина Александра Сергеевича;
 СарбагышевуЖылдызКарыпбековну;
 Кожомуратова Улана Болотовича.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня «Определение условий и размера оплаты труда членам Совета директоров ОАО «МФК «АБН»:
Утвердить предложенный размер оплаты труда (вознаграждение) членам Совета директоров ОАО «МФК «АБН» в совокупности 300 000 (Триста тысяч) сомов ежемесячно.
12. По двенадцатому вопросу повестки дня «Избрание Ревизора ОАО «МФК «АБН» и определение размера и порядка выплаты ему вознаграждения»:
Избрать Ревизором ОАО «МФК «АБН» Абдыразакову Миру Садыковну.
Определить размер вознаграждения в сумме 5000 (Пять тысяч) сом ежеквартально.
13. По тринадцатому вопросу повестки дня «Приобретение ОАО «МФК «АБН» собственных акций»:
Приобрести собственные акции в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.
Делегировать Совету директоров ОАО «МФК «АБН» определять условия выкупа собственных акций Компании.