Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "РСК Банк"

ОАО «РСК Банк» уведомляет о проведении 31 марта 2021 года годового общего собрания акционеров и принятых нижеследующих решений:

1. Утверждена счетная комиссия в составе ЗАО «Телесат» - Кованов А.В.
2. Утвержден Отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении бюджета ОАО «РСК Банк» за 2020 год.
3. Утвержден годовой баланс, счет прибылей и убытков ОАО «РСК Банк» за 2020 год, в том числе Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.
4. Утверждено заключение независимого аудитора ОАО «РСК Банк».
5. Утвержден порядок распределения чистой прибыли ОАО «РСК Банк» за 2020 год.
6. Утвержден бюджет доходов и расходов ОАО «РСК Банк» на 2021 год, бюджет капитальных вложений ОАО «РСК Банк» на 2021 год.
7. Утверждено увеличение уставного капитала посредством дополнительного выпуска акций ОАО «РСК Банк».
8. Утвержден отчет о деятельности Совета директоров ОАО «РСК Банк» за 2020 год.
9. Утверждено исполнение Сметы расходов на содержание Совета директоров за 2020 - 2021гг.
10. Утверждена смета расходов на содержание членов Совета директоров ОАО «РСК Банк» на 2021-2022 гг.
11. Утверждена аудиторская компания ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек» для проведения внешнего аудита по проверке и подтверждения годовой финансовой отчетности ОАО "РСК Банк" на 2021 год и определен размер вознаграждения.
12. Утверждена новая редакция Положения о Совете директоров ОАО «РСК Банк».
13. Утверждена новая редакция Положения о Правлении ОАО «РСК Банк».
14. Утверждена новая редакция Кодекса корпоративного управления ОАО «РСК Банк».
15. Утвержден Устав Открытого Акционерного Общества "РСК Банк" в новой редакции и вопрос о перерегистрации Банка в органах юстиции КР.
16. По выплате органам управления Банка бонуса по чистой прибыли по итогам 2020 года, Акционером принято решение "воздержатся".
17. Избраны на должность членов Шариатского совета сроком на 5 (пять) лет:
- Борочоров Жакшылык Айсаракунович - Председатель Шариатского совета 
- Юсупов Фархат Иллахунович - член Шариатского совета
- Пышкин Денис Владимирович - член Шариатского совета.