Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "Дос-Кредобанк"

ОАО «Дос-Кредобанк» уведомляет о том, что 30 марта 2021 года в 10-00 часов проведено годовое Общее собрание акционеров по адресу: г. Бишкек, пр.Чуй, 92. 
Кворум собрания составил 89,4654 %.

Решения, принятые Годовым Общим собранием акционеров:
1. Утвердить Счетную комиссию годового Общего собрания в следующем составе:
Молтоева Зарина Эркебаевна - представитель OcOO «Registrum» («Региструм»), председатель комиссии;
Сасыкулова Айгуль Мукаевна - член комиссии;
Окенов Улан Нурланович - член комиссии.
2. Утвердить отчет Правления о деятельности Банка за 2020 год.
3. Утвердить финансовую отчетность Банка за 2020 год (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях в собственном капитале, отчет о движении средств, примечания).
4. Принять к сведению заключение внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2020 год.
5. Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Банка за 2020 год.
6. Утвердить Бизнес-план Банка на 2021 год.
7. Распределение прибыли:
1. Полученную Банком по итогам деятельности за 2020 год прибыль в сумме 102 906 365,28 (Сто два миллиона девятьсот шесть тысяч триста шестьдесят пять) сом 28 тыйын распределить в следующем порядке:
- 25 726 591 (двадцать пять миллионов семьсот двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто один) сом (25 процентов чистой прибыли) направить на выплату дивидендов по итогам 2020 года, 
- 77 179 774,28 (семьдесят семь миллионов сто семьдесят девять тысяч семьсот семьдесят четыре) сом 28 тыйын оставить в распоряжении Открытого акционерного общества «Дос-Кредобанк».
2. Утвердить размер дивиденда по итогам 2020 года на одну акцию - 41,295086 (сорок один) сом 295086 тыйын. 
Форма выплаты дивидендов - денежными средствами.
Датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов установить - 28 февраля 2021 г.
Датой начала выплаты дивидендов установить 05 апреля 2021 г.
Местом выплаты дивидендов определить: г. Бишкек, пр, Чуй, 92.
8. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Дос-Кредобанк».
9. Утвердить состав Совета директоров ОАО «Дос-Кредобанк» в количестве - 5 (пять) человек.
10. Утвердить состав Совета директоров:
Нариман уулу Бакыт;
Оганян Кармен Гургенович;
Тагаев Рустамбек Турдыевич;
Джангарачева Мира Камилевна;
Камчибекова Гульчехра Садырбековна.
11. Установить ежемесячное вознаграждение Совету директоров согласно штатному расписанию.
12. Избрать внешним аудитором ОсОО "Мазарс Аудит".