Кыргызская фондовая биржа

ОАО "Капитал Банк Центральной Азии» (г. Бишкек, ул. Московская, 161) информирует о принятых решениях на годовом Общем собрании акционеров 24 марта 2022 г.

 

1. Возложить функции Счетной комиссии на представителя независимого реестродержателя OcOO «Registrum» («Региструм») Молтоеву Зарину Эркебаевну.

2. Утвердить отчет Совета директоров за 2021 год.

3. Утвердить отчет Правления о деятельности Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии» за 2021 год и отчет об исполнении бизнес-плана за 2021 год.

4. Утвердить заключение внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2021 год.

5. Утвердить баланс, отчет о прибылях и убытках Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии» за 2021 год.

б. Утвердить бизнес - план на 2022-2024 годы.

7. Утвердить порядок распределения прибыли и утвердить размер и порядок выплаты дивидендов акционерам Банка по итогам 2021 г., в следующем порядке:

- Полученную Банком по итогам деятельности за 2021 год прибыль в сумме 51 880 334,49 (Пятьдесят один миллион восемьсот восемьдесят тысяч триста тридцать четыре) сом 49 тыйын оставить нераспределенной, в распоряжении Открытого акционерного общества «Капитал Банк Центральной Азии».

8. Избрать внешним аудитором Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии» на 2022 год ОсОО «Грант Торнтон» и установить размер вознаграждения внешнему аудитору.

9. Утвердить Устав Общества в повой редакции и пройти процедуру государственной перерегистрации.

- Наделить полномочиями Председателя Правления Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии»:

- на подписание Устава Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии» в новой редакции, а также на осуществление иных действий, связанных с данным полномочием, в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке, с правом передоверия;

- на внесение изменений и дополнений в Устав Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии» в новой редакции, связанных с устранением редакционных замечаний уполномоченного органа и (или) органов юстиции Кыргызской Республики к содержанию, оформлению Устава Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии» в новой редакции, в случае их наличия, без вынесения данного вопроса на рассмотрение общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии».