| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | 1. Утверждение Состава Счетной комиссии.
2. Утверждение отчетов Правления, Совета директоров о результатах деятельности ОАО "Кыргызкоммерцбанк" за 2021 финансовый год.
3. Утверждение ежегодного финансового плана на 2022 год и отчета об исполнении финансового плана за 2021 год.
4. Утверждение годового баланса, счета прибылей аудированной финансовой отчетности за 2021 г.
5. Принятие решения о порядке распределения прибыли ОАО "Кыргызкоммерцбанк".
6. Избрание членов Совета директоров ОАО "Кыргызкоммерцбанк".
1. Определение количественного состава Совета директоров;
2. Избрание членов Совета директоров;
3. Утверждение бюджета Совета директоров, определение условий и размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров.
7. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения и компенсаций членов Совета директоров и Правления за 2021 г.
8. Избрание по представлению совета директоров внешнего аудитора ОАО "Кыргызкоммерцбанк" и определение размера вознаграждения внешнему аудитору.
9. Утверждение ранее заключенных сделок по привлечению денежных средств от Савада Холдингс и Мамакеева К.М. за период с 2019 года по 2021 год включительно.
10. Утверждение Единого (генерального) решения по заключению сделок по привлечению денежных средств с аффилированными лицами ОАО "Кыргызкоммерцбанк".
1. Утвердить состав Счетной комиссии в количестве 3-х человек и избрать членами Счетной комиссии:
- Тентишева Гульнара Мысановна – представитель ОсОО «Реестродержатель Медина»;
- Омурбекова Б.Н. – зав.сектором проблемных кредитов Юридического Управления ОАО «Кыргызкоммерцбанк»;
- Нааматова А.Т. – старший юрисконсульт Юридического Управления ОАО «Кыргызкоммерцбанк».
2. Утвердить Отчеты Правления и Совета Директоров о результатах деятельности ОАО «Кыргызкоммерцбанк» за 2021 год.
3. Утвердить ежегодный финансовый план на 2022 год и Отчет об исполнении финансового плана за 2021 год.
4. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков ОАО «Кыргызкоммерцбанк».
5. Направить полученную прибыль на покрытие накопленного убытка прошлых лет. Остаток накопленного убытка прошлых лет оставить на балансе Банка и перенести погашение за счет прибыли будущих лет в течение 3-х последующих лет. При этом допустить сокращение срока покрытия убытков за счет прибыли, в случае если Банк выйдет на прибыль досрочно.
6. Избрание членов Совета Директоров:
i) Определить количественный состав Совета Директоров неизменным, в количестве 7 (семи) человек;
ii) Избрать вместо выбывших членов Совета Директоров новых членов Совета Директоров ОАО «Кыргызкоммерцбанк» Усупова Асана Макаевича Ясунари Харада, остальной состав Совета Директоров оставить неизменным
iii) Утвердить размер вознаграждения и компенсаций Членам Совета Директоров на 2022 год в размере, согласно Приложению № 1.
7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения Совета Директоров и Членов Правления в 2021 г. ОАО «Кыргызкоммерцбанк».
8. Избрать ОсОО «Крестон Бишкек» в качестве внешнего аудитора банка на 2022 год по аудиту финансовой отчетности в соответствии с требованиями НБКР, МСФО, обзорного аудита за 3 квартала 2022 г. по МСФО), с оплатой 20 000 долларов США с учетом налогов и модификацией МСФО 9
9. Утвердить ранее заключенные сделки по привлечению денежных средств от Савада Холдингс и Мамакеева К.М. за период с 2019 года по 2021 год включительно.
10. Утвердить Генеральное решение Генеральное решение о привлечении от аффилированных лиц и лиц, связанных с Банком и/или имеющих с Банком общие интересы, депозитов, кредитов, субординированного займа и других инвестиций– по рыночным условиям, которые не являются более благоприятными по сравнению с условиями других клиентов и/или при отсутствии таковых привлекать по условиям среднерыночных ставок, публикуемых Национальным Банком Кыргызской Республики.
|
